证券代码：000598         证券简称：兴蓉环境      公告编号：2017-43




                   成都市兴蓉环境股份有限公司
              第八届董事会第三次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月

17日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第八届董事会第

三次会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2017年8

月21日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加

表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公

司章程》的相关规定。

     出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

     一、审议通过《关于下属子公司宁东兴蓉公司实施宁夏回族自治

区宁东基地水资源综合利用政府和社会资本合作（PPP）项目续建项

目的议案》。

     同意公司下属控股子公司宁夏宁东兴蓉水处理有限责任公司实

施宁夏回族自治区宁东基地水资源综合利用政府和社会资本合作

（PPP）项目续建项目，并就续建项目与宁夏回族自治区宁东能源化

工基地管理委员会签订《特许经营协议补充协议》。
    具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于下属子公司宁东兴蓉公司实施宁夏回族自治区宁东基地水

资源综合利用政府和社会资本合作（PPP）项目续建项目的公告》（公

告编号：2017-44 ）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于投资建设天府国际机场净水厂及原水输水管

道工程项目的议案》。

    同意公司负责投资建设天府国际机场净水厂及原水输水管道工

程项目，项目预计总投资为 18,271.15 万元。

    具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的

《关于投资建设天府国际机场净水厂及原水输水管道工程项目的提

示性公告》（公告编号：2017-41）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                    成都市兴蓉环境股份有限公司

                                             董事会

                                         2017 年 8 月 21 日