证券代码：000598         证券简称：兴蓉环境      公告编号：2017-60




                   成都市兴蓉环境股份有限公司
              第八届董事会第五次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月

23日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第八届董事会第

五次会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2017年10

月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加

表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公

司章程》的相关规定。

     出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

     一、审议通过《2017 年第三季度报告》全文及正文。

     全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），正文刊登于

中国证券报、证券时报。

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     二、审议通过《关于为控股子公司沛县兴蓉水务发展有限公司提

供担保的议案》。
    同意公司为控股子公司沛县兴蓉水务发展有限公司 2 亿元借款

提供担保。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于为控股子公司沛县兴蓉水务发展有限公司提供担保的

公告》（公告编号：2017-62 ）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、审议通过《关于签订<增资协议>对外投资的议案》。

    同意公司与成都市西汇投资有限公司（以下简称“西汇投资”）签

署《增资协议》，并以自筹资金向西汇投资全资子公司成都市西汇水

环境有限公司（以下简称“水环境公司”）增资，认缴注册资本 37,333.33

万元，增资后将持有水环境公司 70%股权。本次实际认缴金额将不超

过注册资本数额。

    具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于签订<增资协议>对外投资的公告》（公告编号：2017-63 ）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                     成都市兴蓉环境股份有限公司

                                               董事会

                                          2017 年 10 月 27 日