证券代码：000598         证券简称：兴蓉环境          公告编号：2018-10



                   成都市兴蓉环境股份有限公司
              关于召开 2017 年年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、召开会议基本情况

     根据《公司法》和《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份

有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 10 日召开的第八届董事

会第八次会议审议通过，现决定于 2018 年 5 月 3 日召开 2017 年年度

股东大会。现将有关事项公告如下：

     （一）股东大会届次：2017 年年度股东大会

     （二）股东大会的召集人：公司董事会

     （三）会议召集的合法、合规性：经公司第八届董事会第八次会

议审议通过，决定召开 2017 年年度股东大会。会议召集程序符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     （四）会议时间：

     1、现场会议时间：2018 年 5 月 3 日（星期四）下午 14:30。

     2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2018 年 5 月 3 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：

2018 年 5 月 2 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 3 日下午 15:00 期间的任
意时间。

       （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合

的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，

公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东

只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过

现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。

       （六）股权登记日：2018 年 4 月 26 日（星期四）

       （七）出席对象：

       1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

       于股权登记日 2018 年 4 月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公

司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东。

       2、公司董事、监事及高级管理人员；

       3、公司聘请的律师；

       4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       （八）会议地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号五楼第二会议

室。

       二、会议审议事项

       （一）本次股东大会审议的议案，均由公司第八届董事会第八次

会议审议通过，程序合法、资料完善。
    （二）本次会议审议的议案如下：

    1、《2017 年度董事会工作报告》；

    2、《2017 年度监事会工作报告》；

    3、《2017 年年度报告》全文及摘要；

    4、《2017 年度利润分配预案》；

    5、《2017 年度财务决算报告》；

    6、《2018 年度财务预算报告》；

    7、《关于启动绿色企业债券注册发行工作的议案》；

    8、《关于修订<公司章程>的议案》；

    9、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；

    10、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

    11、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

    公司独立董事已经向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报

告》，并将在 2017 年年度股东大会上做述职报告。

    上述第八项议案需经股东大会特别决议审议通过。

    （三）披露情况

    本次股东大会审议的议案已经公司第八届董事会第八次会议、公

司第八届监事会第五次会议审议通过，议案内容详见 2018 年 4 月 12

日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2017 年年度股东大会会议材料》及

相关公告。

    三、议案编码
                                                        备注
议案编码                  议案名称
                                                   该列打勾的栏目可
                                                         以投票

  100      总议案：除累计投票议案外的所有议案             √

  1.00     议案 1：2017 年度董事会工作报告                √

  2.00     议案 2：2017 年度监事会工作报告                √

  3.00     议案 3：《2017 年年度报告》全文及摘要          √

  4.00     议案 4：2017 年度利润分配预案                  √

  5.00     议案 5：2017 年度财务决算报告                  √

  6.00     议案 6：2018 年度财务预算报告                  √

           议案 7：关于启动绿色企业债券注册发
  7.00                                                    √
           行工作的议案

  8.00     议案 8：关于修订《公司章程》的议案             √

           议案 9：关于修订公司《股东大会议事
  9.00                                                    √
           规则》的议案

           议案 10：关于修订公司《董事会议事规
 10.00                                                    √
           则》的议案

           议案 11：关于修订公司《监事会议事规
 11.00                                                    √
           则》的议案

    四、会议登记等事项

    （一）登记方式：

    1、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本

人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明
其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡（深圳）办

理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人

身份证、法定代表人出具的授权委托书（样本详见附件 2）、加盖公

章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

    2、自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股

东证券账户卡（深圳）办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席

会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书

（样本详见附件 2）、委托人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

    3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函或传真以抵达

本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）。

    （二）登记日期及时间：

    2018 年 5 月 2 日上午 9∶30-12∶00、下午 14∶00-17∶00

    2018 年 5 月 3 日上午 9∶30-11∶30

    （三）登记地点（信函地址）：成都市武侯区锦城大道 1000 号 4

层公司证券事务部。

    邮编：610062

    传真：028－85007801

    （四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记

方式携带相应的资料原件到场。

    （五）会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

    五、参与网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操

作内容（详见附件 1）。

    六、备查文件

        公司第八届董事会第八次会议决议。

        特此公告。




                                成都市兴蓉环境股份有限公司
                                          董事会
                                     2018 年 4 月 10 日
附件 1：
              参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360598
    2、投票简称：兴蓉投票。
    3、填报表决意见本次会议全部议案均为非累计投票议案，填报
表决意见为：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018 年 5 月 3 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 2 日下午 15:00，
结束时间为 2018 年 5 月 3 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件 2：


                              授权委托书

    兹全权委托_______ 先生/女士代表我单位（本人）出席成都市兴

蓉环境股份有限公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称：                个人股东委托人身份证号码：

委托人持股数：                    委托人股票账户号码：

受托人姓名：                      受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：         年      月       日

授权委托书有效期限：         年      月       日至     年   月     日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：
                                            备注     同意   反对    弃权
                                          该列打勾
  议案编码             议案名称
                                          的栏目可
                                            以投票
                 总议案：除累积投票议
     100                                     √
                 案外的所有议案
非累积投票议案
                 议案 1：2017 年度董事
     1.00                                    √
                 会工作报告

                 议案 2：2017 年度监事
     2.00                                    √
                 会工作报告

                 议案 3：《2017 年年度
     3.00                                    √
                 报告》全文及摘要

                 议案 4：2017 年度利润
     4.00                                    √
                 分配预案

                 议案 5：2017 年度财务
     5.00                                    √
                 决算报告
                  议案 6：2018 年度财务
     6.00                                      √
                  预算报告
                  议案 7：关于启动绿色
     7.00         企业债券注册发行工           √
                  作的议案
                  议案 8：关于修订《公
     8.00                                      √
                  司章程》的议案
                  议案 9：关于修订公司
     9.00         《股东大会议事规则》         √
                  的议案
                  议案 10：关于修订公司
     10.00        《董事会议事规则》的         √
                  议案
                  议案 11：关于修订公司
     11.00        《监事会议事规则》的         √
                  议案
        注：对本次股东大会议案的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入
“√”。

    在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思
表决（请在相应□内填入“√”）。
    □是        □否