证券代码：000598         证券简称：兴蓉环境       公告编号：2018-46




                   成都市兴蓉环境股份有限公司
             第八届董事会第十四次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年

10 月 25 日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第八届董

事会第十四次会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，会议于

2018 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 7

名，实际参加表决的董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合有

关法规及《公司章程》的相关规定。

     出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

     一、审议通过《2018 年第三季度报告》全文及正文。详见巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn），正文刊登于中国证券报、证券

时报。

       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

     同意公司按照财政部印发的《关于修订印发 2018 年度一般企业

财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），及 2018 年 9 月 7 日
发布的《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》要

求，变更相应会计政策，并按规定的施行日期执行。

    董事会认为：公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进

行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务

状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益

的情形。

    具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-48）。公司独

立董事就本事项发表的独立意见亦详见同日巨潮资讯网。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                  成都市兴蓉环境股份有限公司

                                               董事会

                                       2018 年 10 月 29 日