兴蓉环境:第八届董事会第二十二次会议决议的公告2019-04-26
证券代码:000598 证券简称:兴蓉环境 公告编号:2019-33
成都市兴蓉环境股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4
月 22 日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第八届董事
会第二十二次会议通知,在保障董事充分表达意见的前提下,会议于
2019 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 6 名,
实际参加表决的董事 6 名。会议的召集、召开及表决程序符合有关法
规及《公司章程》的相关规定。
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议:
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
同意公司按照财政部 2017 年颁发的《企业会计准则第 22 号——
金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、
《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号—
—金融工具列报》的要求,变更相应会计政策,并按规定的施行日期
执行。
董事会认为:公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进
行的调整,变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务
状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益
的情形。
具体情况详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-34)。公
司独立董事就本事项发表的独立意见亦详见同日巨潮资讯网。
表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《2019 年第一季度报告》全文及正文。详见巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn),正文刊登于《中国证券报》、
《证券时报》。
表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于共同发起设立水务环保产业投资基金的议
案》。
同意公司与四川和信振兴股权投资基金管理有限公司、四川发展
股权投资基金管理有限公司共同发起设立水务环保产业投资基金,并
在设立时认缴出资 2 亿元,同时签订《成都兴蓉和兴股权投资基金合
伙企业(有限合伙)合伙协议》。具体情况详见公司同日在巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于共同发起设立水务环
保产业投资基金的公告》(公告编号:2019-35)。
表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 25 日