证券代码：000598         证券简称：兴蓉环境       公告编号：2019-33




                   成都市兴蓉环境股份有限公司
           第八届董事会第二十二次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4

月 22 日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第八届董事

会第二十二次会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，会议于

2019 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 6 名，

实际参加表决的董事 6 名。会议的召集、召开及表决程序符合有关法

规及《公司章程》的相关规定。

     出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

     一、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

     同意公司按照财政部 2017 年颁发的《企业会计准则第 22 号——

金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、

《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号—

—金融工具列报》的要求，变更相应会计政策，并按规定的施行日期

执行。
    董事会认为：公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进

行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务

状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益

的情形。

    具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-34）。公

司独立董事就本事项发表的独立意见亦详见同日巨潮资讯网。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《2019 年第一季度报告》全文及正文。详见巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn），正文刊登于《中国证券报》、

《证券时报》。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、审议通过《关于共同发起设立水务环保产业投资基金的议

案》。

    同意公司与四川和信振兴股权投资基金管理有限公司、四川发展

股权投资基金管理有限公司共同发起设立水务环保产业投资基金，并

在设立时认缴出资 2 亿元，同时签订《成都兴蓉和兴股权投资基金合

伙企业（有限合伙）合伙协议》。具体情况详见公司同日在巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于共同发起设立水务环

保产业投资基金的公告》（公告编号：2019-35）。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司

           董事会

      2019 年 4 月 25 日