证券代码：000598         证券简称：兴蓉环境       公告编号：2019-36




                   成都市兴蓉环境股份有限公司
              第八届监事会第十二次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”) 于2019年4月22

日以专人送达、电子邮件方式向全体监事发出召开第八届监事会第十

二次会议的通知。会议于2019年4月25日以通讯表决方式召开。会议

应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召集、召开

及表决程序符合有关法规及《公司章程》的相关规定。

     出席会议的监事经认真讨论一致审议通过如下决议：

       一、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

     同意公司按照财政部 2017 年颁发的《企业会计准则第 22 号——

金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、

《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——

金融工具列报》的要求，变更相应会计政策，并按规定的施行日期执

行。

     监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行

的合理变更，符合国家相关政策法规。本次会计政策的变更将使财务
                                  1
数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，

没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。

    具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-34）。公司独

立董事就本事项发表的独立意见亦详见同日巨潮资讯网。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《2019 年第一季度报告》全文及正文。详见巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn），正文刊登于《中国证券报》、

《证券时报》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议的成都市兴蓉环境股份有

限公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监

会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、审议通过《关于提名余进女士为公司监事候选人的议案》。

    根据公司控股股东成都环境投资集团有限公司推荐，提议增补余

进女士为公司第八届监事会监事候选人，经监事会认真审查，认为余

进女士具备监事任职资格和条件，拥有履行监事职责所应具备的能

力，同意提名余进女士为公司第八届监事会监事候选人，任期与本届

监事会任期一致。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    该议案尚需提交股东大会审议。

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特此公告。




                 成都市兴蓉环境股份有限公司

                            监事会

                       2019 年 4 月 25 日




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