证券代码：000598         证券简称：兴蓉环境       公告编号：2019-43




                   成都市兴蓉环境股份有限公司
           第八届董事会第二十三次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5

月 7 日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第八届董事会

第二十三次会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，会议于

2019 年 5 月 10 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 6 名，

实际参加表决的董事 6 名。会议的召集、召开及表决程序符合有关法

规及《公司章程》的相关规定。

     出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

     审议通过《关于公司及下属子公司车辆转让的议案》。

     为贯彻落实成都市人民政府办公厅相关文件要求，取消与经营和

业务保障无关的车辆，从严配备并集中管理公务用车，同意对公司及

下属子公司 167 辆车辆进行转让处置。待处置车辆的账面原值为

1821.16 万元，账面净值为 672.43 万元。公司已聘请专业评估机构，

以 2018 年 12 月 31 日为评估基准日，采用成本法对上述资产进行评

估，评估价值为 541.08 万元。
    公司拟委托西南联合产权交易所对其中 164 辆车辆进行公开挂

牌转让，该部分资产的账面原值为 1756.25 万元，账面净值为 638.66

万元，评估价值为 514.05 万元。挂牌底价为评估价值 514.05 万元。

    公司拟通过内部转让的方式处置其余 3 辆车辆。该部分资产的账

面原值为 64.91 万元，账面净值为 33.77 万元，评估价值为 27.03 万

元。公司拟向公司下属子公司按照评估价格转让。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                   成都市兴蓉环境股份有限公司

                                               董事会

                                          2019 年 5 月 10 日