证券代码：000598         证券简称：兴蓉环境      公告编号：2019-59




                   成都市兴蓉环境股份有限公司
           第八届董事会第二十五次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7

月 1 日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第八届董事会

第二十五次会议通知。由于情况紧急，根据《公司章程》和《董事会

议事规则》的相关规定，本次董事会会议可以不受通知时限的限制。

会议于 2019 年 7 月 2 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董

事 6 名，实际参加表决的董事 6 名。会议的召集、召开及表决程序符

合有关法规及《公司章程》的相关规定。

     出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
     审议通过《关于调整与成都国际空港新城投资集团有限公司成立

合资公司相关事宜的议案》。

     考虑到合资公司未来业务布局及项目规划情况，同意对《成都国

际空港新城水务投资有限公司出资人协议》中相关内容进行变更，并

签订《成都空港新城水务投资有限公司出资人协议》。具体情况详见

公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
调整与成都国际空港新城投资集团有限公司成立合资公司相关事宜

的公告》（公告编号：2019-60）

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                  成都市兴蓉环境股份有限公司

                                               董事会

                                          2019 年 7 月 2 日