兴蓉环境：2019年第四次临时股东大会决议公告2019-09-03
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2019-72
成都市兴蓉环境股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2019 年 9 月 2 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019
年 9 月 2 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为：2019 年 9 月 1 日下午 15:00 至 2019 年 9 月 2 日下午 15:00 期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号 5 楼第二
会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事、总经理杨磊先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议总体情况
通过 现场和网 络投票的 股东及股 东代 表 8 人，代 表股 份
1,284,737,455 股，占上市公司总股份的 43.0222％。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东代表 2 人，代表股份 1,263,369,594
股，占上市公司总股份的 42.3067％。
3、参加网络投票情况
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 21,367,861 股，占上市公司
总股份的 0.7155％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 25,131,961 股，
占上市公司总股份的 0.8416％。
通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 3,764,100 股，占上市
公司总股份的 0.1260％。
通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 21,367,861 股，占上市
公司总股份的 0.7155％。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司
聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，
审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》。
总表决情况：同意 1,284,650,655 股，占出席公司会议有效表决
权股份总数的 99.9932％；反对 86,800 股，占出席公司会议有效表决
权股份总数的 0.0068％；弃权 0 股，占出席公司会议有效表决权股份
总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 25,045,161 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.6546％；反对 86,800 股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.3454％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所
（二）律师姓名：许志远、覃玲峻
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席
会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他
相关法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）成都市兴蓉环境股份有限公司 2019 年第四次临时股东大
会决议；
（二）泰和泰律师事务所关于成都市兴蓉环境股份有限公司 2019
年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 2 日
