证券代码：000598         证券简称：兴蓉环境            公告编号：2019-88




                   成都市兴蓉环境股份有限公司
            第八届董事会第三十一次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11

月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第八届董事会第三十一
次会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，会议于 2019 年 11
月 14 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 6 名，实际参

加表决的董事 6 名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公
司章程》的相关规定。
     出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

     审议通过《关于设立项目公司并实施新津红岩污水处理厂改扩建
项目（政府和社会资本合作模式）的议案》。
     同意设立项目公司并实施新津红岩污水处理厂改扩建项目（政府

和 社 会资 本 合作 模式 ）。 具 体情 况详 见 同日 公告 于 巨潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于设立项目公司并实施新津红岩污水处
理厂改扩建项目（政府和社会资本合作模式）的公告》（公告编号：

2019-89）。
     表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司
         董事会

    2019 年 11 月 14 日