青岛双星股份有限公司
                 董事会战略决策委员会工作规则


                               第一章   总则

第一条   为适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他有
关规定，公司特设立董事会战略决策委员会（以下称：战略委员会），并制定本
工作规则。
第二条   战略委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内行使职权。


                            第二章 人员组成
第三条   战略委员会成员不少于三人，其中应至少包含一名独立董事委员。
第四条   战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分
之一提名，并由董事会选举产生。
第五条   战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委
员由董事会在委员内选举产生。
第六条   战略委员会委员任期与董事会一致，可以连选连任。期间如有委员不再
担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定
补足委员人数。


                            第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责权限：
    （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
    （二） 对公司重大投资决策等事项进行研究并提出建议；
    （三） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。

第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。


                            第四章 议事规则
第九条   战略委员会根据工作需要，经主任委员或三分之一以上委员提议，举行

                                    1
不定期会议。会议召开三天前应发出会议通知，但紧急情况下可不受上述通知时
限限制，会议议程和相关背景材料应该在发送会议通知的同时送达全体委员。
    委员应亲自出席会议。委员因故不能出席会议的，可以书面委托其它委员代
为出席，委托书中应当载明授权范围。
    会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十条     战略委员会可以采取现场方式召开，也可以采取通讯方式召开。
第十一条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。
第十二条 战略委员会可要求有关部门负责人列席会议，必要时亦可邀请公司其
他董事、监事及高级管理人员列席会议。战略委员会表决方式为举手表决、投票
表决或通讯表决，每一名委员有一票表决权，会议作出的决议需经全体委员过半
数通过。
第十三条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；
会议记录由公司董事会秘书保存。
第十四条 战略委员会会议纪要或形成的决议、提案等，应以书面形式提交公司
董事会。
第十五条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信
息。


                               第五章 附 则
第十六条     本工作规则自公司董事会通过之日起执行。
第十七条     本工作规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合
法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规
定执行。

第十八条 本规则解释权归属公司董事会。


                                                      2017 年 6 月




                                     2