股票代码：000599         股票简称：青岛双星          公告编号：2017-038
债券代码：112337         债券简称：16 双星 01



                         青岛双星股份有限公司
        关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月31日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2017
年第一次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会的有关事项提示公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：青岛双星股份有限公司2017年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司第八届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集经公司第八届董事会第二次
会议审议通过，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青
岛双星股份有限公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开日期、时间：2017年9月15日（星期五）上午9:30
    （2）网络投票日期、时间：2017年9月14日-9月15日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月15日上午9:30-11:30，下午
1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年9月
14日下午3:00至2017年9月15日下午3:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6、会议的股权登记日：2017年9月8日
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：青岛市黄岛区两河路 666 号 6 楼会议室
    二、会议审议事项
    1、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的议案
    2、关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案
    其中议案 1 需经本次股东大会以特别决议通过。
    上述议案已分别经公司第七届董事会第二十二次会议、第八届董事会第二次会
议审议通过，有关详情请参阅公司于 2017 年 4 月 29 日、2017 年 8 月 31 日在巨潮
资讯网站上披露的《第七届董事会第二十二次会议决议公告》、《第八届董事会第
二次会议决议公告》及其他相关披露文件。
    三、提案编码

                                                                  备注
   提案编码                      提案名称                    该列打钩的栏目
                                                               可以投票
     100        总议案：所有提案                                   √
                关于延长非公开发行股票股东大会决议有效
     1.00                                                          √
                期及对董事会授权有效期的议案

     2.00       关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案               √

    四、会议登记等事项
    1、现场会议登记方法
    （1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效
证件或证明等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、
代理人身份证、授权委托书、证券账户卡和相关持股证明进行登记；
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件
加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，须持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、
法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能
够表明其身份的有效证件或证明登记；
    （3）异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（传真或信函须在
现场会议登记结束前送达或传真至本公司登记地点）。
    2、登记时间：2017 年 9 月 13 日 9:00-11:30 及 13:00-17:00。
    3、登记地点：青岛市黄岛区两河路 666 号 6 楼会议室
    4、会议联系方式：
    联系人：刘兵、李珂
    电话号码：0532-67710729
    传真号码：0532-80958715
    电子信箱：gqb@doublestar.com.cn
    5、股东（或代理人）参加会议费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相关事宜具体说明请见附件 1。
    六、备查文件
    1、第七届董事会第二十二次会议决议；
    2、第八届董事会第二次会议决议；
    3、其他相关文件。


    附：网络投票的具体操作流程、授权委托书




                                                   青岛双星股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2017 年 9 月 13 日
附件 1：
                          参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360599
    2、投票简称：双星投票
    3、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案：填报表决意见同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2017 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 14 日（现场股东大会召开前
一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 9 月 15 日（现场股东大会结束当日）下午 3：
00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件 2：
                          青岛双星股份有限公司
               2017 年第一次临时股东大会授权委托书


     兹授权             先生/女士代表本人，出席青岛双星股份有限公司 2017 年第
一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。


                                                                  表决意见
  提案编码                      议案名称
                                                           同意     反对     弃权

     100       总议案

               关于延长非公开发行股票股东大会决议有
    1.00
               效期及对董事会授权有效期的议案
    2.00       关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案


  委托人姓名（名称）：                     受托人姓名：
  委托人身份证号码：                       受托人身份证号码：
  委托人持股数量：                         受托人签字（盖章）：
  委托人股东帐户：                         有效期限：
  委托人签字（盖章）：
  委托日期：


    （本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖
法人单位印章）。