青岛双星股份有限公司

      独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的

                        专项说明及独立意见


    青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 24 日召开第八
届董事会第十二次会议，会议审议通过了《2018 半年度报告及其摘要》、《关于
淘汰部分固定资产的议案》、《关于开展远期结汇业务的议案》等相关议案。根据
《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、
深交所《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司独立
董事，我们对本次会议的相关议案进行了认真审议，发表如下独立意见：
    1、报告期内，公司能够认真执行《中华人民共和国公司法》、《关于规范上
市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市
公司对外担保行为的通知》、《上市公司章程指引》及深圳证券交易所《股票上市
规则》等相关规定，不存在报告期内或以前期间发生但延续到报告期的为本公司
股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其他关联方、
任何非法人单位或个人提供担保的情况。
    2、报告期内，公司未发生、也不存在以前期间发生并延续到报告期内的控
股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
    3、本次董事会审议的《关于淘汰部分固定资产的议案》，淘汰、报废的固定
资产是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》等相关法律、法规、
规范性文件的相关规定和公司资产的实际情况。淘汰、报废固定资产的决策程序
合法，没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。在本次淘汰、报废
固定资产后，公司的财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况，有助于
向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。我们同意本次淘汰、报废固定
资产事项。
    4、本次董事会审议的《关于开展远期结汇业务的议案》，是公司以实际业务
为背景，以锁定收入与成本、规避和防范汇率波动风险、保持稳健经营为目的，
开展的远期外汇资金交易业务与公司日常经营需求紧密相关，有利于防范出口业
务所面临的汇率波动风险，符合公司的经营发展的需要，没有出现违反相关法律
法规的情况，相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司
及中小股东利益的情形。综上，我们同意董事会所审议的上述议案。


    独立董事：王竹泉、李业顺、王荭


                                                  2018 年 8 月 28 日