证券代码：000600           证券简称：建投能源              公告编号：2017-28


                  河北建投能源投资股份有限公司
              二○一七年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示
         本次股东大会未出现否决提案的情形。
         本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


     一、会议召开和出席情况

     河北建投能源投资股份有限公司二○一七年第一次临时股东大会于
2017 年 7 月 18 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东
大会由公司董事会召集。公司董事长米大斌先生主持本次会议。本次股
东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。

     出席本次股东大会的股东及授权代表 7 名，代表股份 1,215,346,742
股，占公司有表决权股份总数的 67.8348%，其中：出席现场会议的股东
及授权委托代表 5 名，代表股份 1,215,338,742 股，占公司有表决权股份
总数的 67.8344%；参加网络投票的股东 2 名，代表股份 8,000 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0004%；持有公司 5%以下股份的股东 6 名，代
表股份 39,440,792 股，占公司有表决权股份总数的 2.2014%。

     出席本次大会的公司董事有：米大斌先生、蔡树文先生；出席本次
大会的公司监事有：李新浩先生。河北百盛律师事务所刘小建律师、陆
洲律师出席本次大会并进行了法律见证。


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     二、议案审议表决情况

     会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：

     1．本次股东大会选举李连平先生、米大斌先生、秦刚先生、徐贵林
先生、张彦启先生、王剑峰先生为第八届董事会非独立董事。

     候选人得票情况：

                                     其中：持有公
                                     司 5%以下股
候选人       得票数       得票比例                  得票比例   是否当选
                                     份的股东投
                                        票情况
李连平    1,215,338,742   99.9993%     39,432,792   99.9797%     是
米大斌    1,215,344,742   99.9998%    39,438,792    99.9949%     是
秦   刚   1,215,338,742   99.9993%    39,432,792    99.9797%     是
徐贵林    1,215,338,742   99.9993%    39,432,792    99.9797%     是
张彦启    1,215,338,742   99.9993%    39,432,792    99.9797%     是
王剑峰    1,215,338,742   99.9993%    39,432,792    99.9797%     是

     2．本次股东大会选举赵强先生、安连锁先生、曾鸣先生第八届董事
会独立董事。

     候选人得票情况：

                                     其中：持有公
                                     司 5%以下股
候选人       得票数       得票比例                  得票比例   是否当选
                                     份的股东投
                                        票情况
赵   强   1,215,338,742   99.9993%     39,432,792   99.9797%      是
安连锁    1,215,338,742   99.9993%    39,432,792    99.9797%      是
曾   鸣   1,215,338,742   99.9993%    39,432,792    99.9797%      是

     3．本次股东大会选举王春东先生、孙敏女士、刘俊平先生为第八届
监事会由股东代表出任的监事。

     候选人得票情况：

                                     其中：持有公
候选人       得票数       得票比例                  得票比例   是否当选
                                     司 5%以下股


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                                      份的股东投
                                        票情况
王春东    1,215,338,742   99.9993%    39,432,792     99.9797%         是
孙   敏   1,215,338,742   99.9993%    39,432,792     99.9797%         是
刘俊平    1,215,338,742   99.9993%    39,432,792     99.9797%         是

     4．审议《河北建投能源投资股份有限公司章程修正案》（草案），赞
成 1,213,089,498 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.8143%；反对
2,251,244 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.1852%，弃权 6,000 股，
占本次会议有效表决股份总数的 0.0005%。该议案获得有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。

     修订后的《河北建投能源投资股份有限公司章程》与本公告同时刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     5．审议《河北建投能源投资股份有限公司股东大会议事规则》（修
订 稿 ）， 赞 成 1,215,338,742 股 ， 占 本 次 会 议 有 效 表 决 股 份 总 数 的
99.9993%；反对 2,000 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.0002%，弃
权 6,000 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.0005%。该议案获得有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。

     修订后的《河北建投能源投资股份有限公司股东大会议事规则》与
本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     三、律师出具的法律意见

     河北百盛律师事务所刘小建律师、陆洲律师为本次股东大会进行了
法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议
人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河
北建投能源投资股份有限公司二○一七年第一次临时股东大会决议》有
效”。

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    四、备查文件

    1．河北建投能源投资股份有限公司二○一七年第一次临时股东大会
决议；

    2．河北百盛律师事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○一
七年第一次临时股东大会的法律意见书。




                           河北建投能源投资股份有限公司
                                       董 事   会
                                   2017 年 7 月 18 日




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