建投能源：2017年第二次临时股东大会决议公告2017-09-13
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2017-39
河北建投能源投资股份有限公司
二○一七年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东大会未出现否决提案的情形。
本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
河北建投能源投资股份有限公司二○一七年第二次临时股东大会于
2017 年 9 月 12 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东
大会由公司董事会召集。公司董事长米大斌先生主持本次会议。本次股
东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及授权代表 6 名，代表股份 38,256,492 股，
占公司有表决权股份总数的 2.1353%，其中：出席现场会议的股东及授
权委托代表 4 名，代表股份 38,241,692 股，占公司有表决权股份总数的
2.1345%；参加网络投票的股东 2 名，代表股份 14,800 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0008%；持有公司 5%以下股份的股东 6 名，代表股份
38,256,492 股，占公司有表决权股份总数的 2.1353%。
出席本次大会的公司董事有：米大斌先生、徐贵林先生；出席本次
大会的公司监事有：李新浩先生、李永强先生。河北百盛律师事务所刘
小建律师、白雪律师出席本次大会并进行了法律见证。
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二、议案审议表决情况
会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：
1.审议《关于与汇海融资租赁有限公司签订<金融服务框架协议>的
议案》，赞成 38,252,492 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9895%；
反对 4,000 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0105%；弃权 0 股，
占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
38,252,492 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 99.9895%；反对 4,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份
的股东所持有效表决权股份总数的 0.0105%；弃权 0 股，占出席会议持
有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
2.审议《关于控股子公司替代发电关联交易的议案》，赞成 38,252,492
股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9895%；反对 4,000 股，占本
次会议有效表决权股份总数的 0.0105%；弃权 0 股，占本次会议有效表
决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
38,252,492 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 99.9895%；反对 4,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份
的股东所持有效表决权股份总数的 0.0105%；弃权 0 股，占出席会议持
有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
河北百盛律师事务所刘小建律师、白雪律师为本次股东大会进行了
法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议
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人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河
北建投能源投资股份有限公司二○一七年第二次临时股东大会决议》有
效”。
四、备查文件
1．河北建投能源投资股份有限公司二○一七年第二次临时股东大会
决议；
2．河北百盛律师事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○一
七年第二次临时股东大会的法律意见书。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2017 年 9 月 12 日
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