证券代码：000600           证券简称：建投能源              公告编号：2017-49


                  河北建投能源投资股份有限公司
              二○一七年第三次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示
         本次股东大会未出现否决提案的情形。
         本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


     一、会议召开和出席情况

     河北建投能源投资股份有限公司二○一七年第三次临时股东大会于
2017 年 11 月 14 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东
大会由公司董事会召集。公司董事长米大斌先生主持本次会议。本次股
东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。

     出席本次股东大会的股东及授权代表 6 名，代表股份 1,198,220,142
股，占公司有表决权股份总数的 66.8789%，其中：出席现场会议的股东
及授权委托代表 5 名，代表股份 1,198,216,142 股，占公司有表决权股份
总数的 66.8787%；参加网络投票的股东 1 名，代表股份 4,000 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0002%；持有公司 5%以下股份的股东 5 名，代
表股份 22,314,192 股，占公司有表决权股份总数的 1.2455%。

     出席本次大会的公司董事有：米大斌先生、徐贵林先生；出席本次
大会的公司监事有：王春东先生、李新浩先生。国浩律师（石家庄）事
务所刘小建律师、陆洲律师出席本次大会并进行了法律见证。


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     二、议案审议表决情况

     会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：

     审议《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的
议 案 》， 赞 成 1,198,216,142 股 ， 占 本 次 会 议 有 效 表 决 股 份 总 数 的
99.9997%；反对 4,000 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.0003%，弃
权 0 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。

     出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
22,310,192 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 99.9821%；反对 4,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份
的股东所持有效表决权股份总数的 0.0179%；弃权 0 股，占出席会议持
有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

     三、律师出具的法律意见

     国浩律师（石家庄）事务所刘小建律师、陆洲律师为本次股东大会
进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出
席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形
成的《河北建投能源投资股份有限公司二○一七年第三次临时股东大会
决议》有效”。

     四、备查文件

     1．河北建投能源投资股份有限公司二○一七年第三次临时股东大会
决议；

     2．国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司
二○一七年第三次临时股东大会的法律意见书。



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河北建投能源投资股份有限公司
          董   事   会
       2017 年 11 月 14 日




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