证券代码：000600            证券简称：建投能源              公告编号：2018-5


                  河北建投能源投资股份有限公司
              二○一八年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示
         本次股东大会未出现否决提案的情形。
         本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


     一、会议召开和出席情况

     河北建投能源投资股份有限公司二○一八年第一次临时股东大会于
2018 年 1 月 30 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东
大会由公司董事会召集。公司董事长米大斌先生主持本次会议。本次股
东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。

     出席本次股东大会的股东及授权代表 16 名，代表股份 1,195,304,442
股，占公司有表决权股份总数的 66.7162%，其中：出席现场会议的股东
及授权委托代表 6 名，代表股份 1,195,161,942 股，占公司有表决权股份
总数的 66.7082%；参加网络投票的股东 10 名，代表股份 142,500 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0080%；持有公司 5%以下股份的股东 15 名，
代表股份 19,398,492 股，占公司有表决权股份总数的 1.0827%。

     出席本次大会的公司董事有：米大斌先生、徐贵林先生；出席本次
大会的公司监事有：王春东先生、李新浩先生。国浩律师（石家庄）事
务所刘小建律师、佟亨睿律师出席本次大会并进行了法律见证。


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    二、议案审议表决情况

    会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：

    审议《关于为参股公司山西国际能源裕光煤电有限责任公司银行贷
款提供担保的议案》，赞成 1,195,229,042 股，占本次会议有效表决股份
总数的 99.9937%；反对 75,400 股，占本次会议有效表决股份总数的
0.0063%，弃权 0 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。该议案
获得通过。

    出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
19,323,092 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 99.6113%；反对 75,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股
份的股东所持有效表决权股份总数的 0.3887%；弃权 0 股，占出席会议
持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（石家庄）事务所刘小建律师、佟亨睿律师为本次股东大
会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，
出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会
形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○一八年第一次临时股东大
会决议》有效”。

    四、备查文件

    1．河北建投能源投资股份有限公司二○一八年第一次临时股东大会
决议；

    2．国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司
二○一八年第一次临时股东大会的法律意见书。

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河北建投能源投资股份有限公司
          董   事   会
       2018 年 1 月 30 日




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