建投能源：2018年第二次临时股东大会决议公告2018-05-30
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2018-20
河北建投能源投资股份有限公司
二○一八年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东大会未出现否决提案的情形。
本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
河北建投能源投资股份有限公司二○一八年第二次临时股东大会于
2018 年 5 月 29 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东
大会由公司董事会召集。受公司董事长米大斌先生委托，公司副董事长
秦刚先生主持本次会议。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及授权代表 3 名，代表股份 19,231,092 股，
占公司有表决权股份总数的 1.0734%，其中：出席现场会议的股东及授
权委托代表 2 名，代表股份 19,220,092 股，占公司有表决权股份总数的
1.0728%；参加网络投票的股东 1 名，代表股份 11,000 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0006%；持有公司 5%以下股份的股东 3 名，代表股份
19,231,092 股，占公司有表决权股份总数的 1.0734%。
出席本次大会的公司董事有：秦刚先生、张彦启先生；出席本次大
会的公司监事有：王春东先生、李新浩先生。国浩律师（石家庄）事务
所刘小建律师、佟亨睿律师出席本次大会并进行了法律见证。
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二、议案审议表决情况
会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：
1、审议《关于为参股公司汇海融资租赁股份有限公司提供融资担保
的议案》，赞成 19,220,092 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.9428%；
反对 11,000 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.0572%，弃权 0 股，
占本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
19,220,092 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 99.9428%；反对 11,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股
份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0572%；弃权 0 股，占出席会议
持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议《关于 2018 年预计与河北建投集团财务有限公司关联金融
业务的议案》，赞成 19,220,092 股，占本次会议有效表决股份总数的
99.9428%；反对 11,000 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.0572%，
弃权 0 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
19,220,092 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 99.9428%；反对 11,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股
份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0572%；弃权 0 股，占出席会议
持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（石家庄）事务所刘小建律师、佟亨睿律师为本次股东大
会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，
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出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会
形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○一八年第二次临时股东大
会决议》有效”。
四、备查文件
1．河北建投能源投资股份有限公司二○一八年第二次临时股东大会
决议；
2．国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司
二○一八年第二次临时股东大会的法律意见书。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2018 年 5 月 29 日
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