证券代码：000600            证券简称：建投能源            公告编号：2018-28



                 河北建投能源投资股份有限公司
               第八届董事会第七次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2018 年 11 月 30 日分别以
送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第八届董事会第七次临时会
议的通知。本次会议于 2018 年 12 月 4 日以通讯方式召开。公司本届董
事会现有董事 9 人，全部参与表决。

       本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。

       二、董事会会议审议情况

       会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

       1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于向参
股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的议案》。董事会批准公
司依据《中核华电河北核电有限公司章程》向参股公司中核华电河北核
电有限公司提供委托贷款 4,042.30 万元，贷款期限 3 年，贷款利率按银
行同期贷款基准利率上浮 5%执行，资金用于沧州海兴核电项目的前期工
作。

       该事项为关联交易，无关联董事需回避表决。本议案经公司第八届
董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议，独立董事对该事项发
表了独立意见。该事项详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中


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国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的公告》。

       该议案需提交股东大会审议。

       2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于全资
孙公司供热业务日常关联交易的议案》。

       关联董事王剑峰先生回避了该议案的表决。本议案经公司第八届董
事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议，独立董事对该事项发表
了独立意见。该事项详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于全资孙公司供热业务日常关联交易的公告》。

       3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于召开
2018 年第三次临时股东大会的议案》。

       董事会决定于 2018 年 12 月 20 日以现场会议和网络投票相结合的方
式召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议关于向参股公司中核华电
河北核电有限公司提供委托贷款事项。

       三、备查文件

       河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决
议。




                              河北建投能源投资股份有限公司
                                          董 事    会
                                        2018 年 12 月 4 日


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