证券代码：000600           证券简称：建投能源              公告编号：2019-30


                  河北建投能源投资股份有限公司
              二○一九年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示
         本次股东大会未出现否决提案的情形。
         本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


     一、会议召开和出席情况

     河北建投能源投资股份有限公司二○一九年第二次临时股东大会于
2019 年 5 月 7 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大
会由公司董事会召集。公司董事长米大斌先生主持本次会议。本次股东
大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。

     参加本次股东大会的股东及授权代表 10 名，代表股份 1,202,731,714
股，占公司有表决权股份总数的 67.1307%，其中：出席现场会议的股东
及授权委托代表 6 名，代表股份 1,198,178,242 股，占公司有表决权股份
总数的 66.8766%；参加网络投票的股东 4 名，代表股份 4,553,472 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2542%；持有公司 5%以下股份的股东 9 名，
代表股份 26,825,764 股，占公司有表决权股份总数的 1.4973%。

     出席本次大会的公司董事有：米大斌先生、徐贵林先生、张彦启先
生；出席本次大会的公司监事有王春东先生、李新浩先生。公司董事会
聘请的律师刘小建先生、张龙先生为本次会议进行了法律见证，并出具


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《法律意见书》。

    二、议案审议表决情况

    会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：

    审议《关于续聘会计师事务所的议案》，赞成 1,201,592,218 股，占
本次会议有效表决股份总数的 99.9053%；反对 104,696 股，占本次会议
有效表决股份总数的 0.0087%，弃权 1,034,800 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占本次会议有效表决股份总数的 0.0860%。

    出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
25,686,268 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 95.7522%；反对 104,696 股，占出席会议持有公司 5%以下股
份的股东所持有效表决权股份总数的 0.3903%；弃权 1,034,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持
有效表决权股份总数的 3.8575%。
    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（石家庄）事务所刘小建律师、张龙律师为本次股东大会
进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出
席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形
成的《河北建投能源投资股份有限公司二○一九年第二次临时股东大会
决议》有效”。

    四、备查文件

    1．河北建投能源投资股份有限公司二○一九年第二次临时股东大会
决议；

    2．国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司

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二○一九年第二次临时股东大会的法律意见书。




                           河北建投能源投资股份有限公司
                                     董 事    会
                                  2019 年 5 月 7 日




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