河北建投能源投资股份有限公司
       第八届董事会独立董事关于发行股份购买资产
                 相关事项的独立意见

    河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟采用发
行股份的方式购买河北建设投资集团有限责任公司持有的河北张河
湾蓄能发电有限责任公司（以下简称“张河湾公司”）45%的股权，
以及秦皇岛秦热发电有限责任公司（以下简称“秦热公司”）40%的
股权（以下简称“本次交易”）。

    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《河北建投能
源投资股份有限公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，本着
对公司、全体股东负责的态度，我们认真审阅了本次交易相关的补充
审计报告、审阅报告以及《河北建投能源投资股份有限公司发行股份
购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，基于独立判断立场，
对本次交易发表独立意见如下：

    一、本次提交公司董事会审议的《关于批准本次发行股份购买资
产相关补充审计报告及审阅报告的议案》《关于<河北建投能源投资股
份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>
及其摘要的议案》及相关文件在提交董事会审议前，已经公司全体独
立董事事前认可。

    二、公司董事会对本次交易的相关议案进行表决时，关联董事均
依法回避了表决。董事会会议召开程序、表决程序及方式符合国家有
关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

    三、审计机构对张河湾公司、秦热公司的补充审计和公司对本次

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交易报告书的修订不涉及本次发行股份购买资产暨关联交易方案的
重大调整。根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于
提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交
易相关事项的议案》的授权，本次董事会审议的相关议案无需提交股
东大会审议。




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（此页无正文，系《河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会独立董事关于
发行股份购买资产相关事项的独立意见》之签署页）



独立董事：


 赵   强                安连锁                   曾   鸣




                                                      2019 年 7 月 8 日




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