证券代码：000600           证券简称：建投能源              公告编号：2019-56


                  河北建投能源投资股份有限公司
              二○一九年第三次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示
         本次股东大会未出现否决提案的情形。
         本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


     一、会议召开和出席情况

     河北建投能源投资股份有限公司二○一九年第三次临时股东大会于
2019 年 11 月 14 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东
大会由公司董事会召集。公司董事长米大斌先生主持本次会议。本次股
东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。

     参加本次股东大会的股东及授权代表 11 名，代表股份 1,201,812,379
股，占公司有表决权股份总数的 67.0794%，其中：出席现场会议的股东
及授权委托代表 3 名，代表股份 1,195,126,042 股，占公司有表决权股份
总数的 66.7062%；参加网络投票的股东 8 名，代表股份 6,686,337 股，
占公司有表决权股份总数的 0.3732%；持有公司 5%以下股份的股东 10
名，代表股份 25,906,429 股，占公司有表决权股份总数的 1.4460%。

     出席本次大会的公司董事有：米大斌先生、徐贵林先生、张彦启先
生；出席本次大会的公司监事有孙敏女士、李新浩先生。公司董事会聘
请的律师王江辉先生、王婧女士为本次会议进行了法律见证，并出具《法


                                     1
律意见书》。

    二、议案审议表决情况

    会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：

    审议《河北建投能源投资股份有限公司章程修正案（草案）》，赞成
1,201,617,412 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.9838%；反对
194,967 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.0162%，弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决股份总数的 0.0000%。该
议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
25,711,462 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 99.2474%；反对 194,967 股，占出席会议持有公司 5%以下股
份的股东所持有效表决权股份总数的 0.7526%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。

    《河北建投能源投资股份有限公司章程修正案》及修订后的《河北
建投能源投资股份有限公司章程》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（石家庄）事务所王江辉、王婧律师为本次股东大会进行
了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会
议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的
《河北建投能源投资股份有限公司二○一九年第三次临时股东大会决
议》有效”。

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   四、备查文件

   1．河北建投能源投资股份有限公司二○一九年第三次临时股东大会
决议；

   2．国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司
二○一九年第三次临时股东大会的法律意见书。




                           河北建投能源投资股份有限公司
                                     董   事 会
                                  2019 年 11 月 14 日




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