建投能源:2019年第四次临时股东大会决议公告2019-12-31
证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2019-68
河北建投能源投资股份有限公司
二○一九年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东大会未出现否决提案的情形。
本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
河北建投能源投资股份有限公司二○一九年第四次临时股东大会于
2019 年 12 月 30 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东
大会由公司董事会召集。公司副董事长徐贵林先生主持本次会议。本次
股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
参加本次股东大会的股东及授权代表 6 名,代表股份 1,203,156,866
股,占公司有表决权股份总数的 67.1545%,其中:出席现场会议的股东
及授权委托代表 3 名,代表股份 1,195,126,042 股,占公司有表决权股份
总数的 66.7062%;参加网络投票的股东 3 名,代表股份 8,030,824 股,
占公司有表决权股份总数的 0.4482%;持有公司 5%以下股份的股东 5 名,
代表股份 27,250,916 股,占公司有表决权股份总数的 1.5210%。
出席本次大会的公司董事有:徐贵林先生、王剑峰先生、张彦启先
生;出席本次大会的公司监事有孙敏女士、李新浩先生。公司董事会聘
请的律师张龙先生、胡卫苓女士为本次会议进行了法律见证,并出具《法
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律意见书》。
二、议案审议表决情况
会议经现场和网络投票表决,形成以下决议:
1、补选王双海先生为公司第八届董事会董事,得票数 1,203,156,667
票,得票比例 99.9999%,其中:出席本次会议持有公司 5%以下股份的
股东选票数 27,250,717 票,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持
有效表决权股份总数的 99.9992%。王双海先生当选公司第八届董事会董
事。
2、补选李健先生为公司第八届监事会监事,得票数 1,203,156,667
票,得票比例 99.9999%,其中:出席本次会议持有公司 5%以下股份的
股东选票数 27,250,717 票,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持
有效表决权股份总数的 99.9992%。李健先生当选公司第八届监事会监
事。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(石家庄)事务所王张龙、胡卫苓律师为本次股东大会进
行了法律见证,并出具法律意见书,认为“本次股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席
会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法,本次大会形成
的《河北建投能源投资股份有限公司二○一九年第四次临时股东大会决
议》有效”。
四、备查文件
1.河北建投能源投资股份有限公司二○一九年第四次临时股东大会
决议;
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2.国浩律师(石家庄)事务所关于河北建投能源投资股份有限公司
二○一九年第四次临时股东大会的法律意见书。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2019 年 12 月 30 日
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