股票简称：韶能股份   股票代码：000601      编号：2017-036



                 广东韶能集团股份有限公司

             第九届监事会第一次会议决议公告



  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任


    一、监事会会议召开情况
    （一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2017 年 6 月 23 日以书面方式发出了关于召开第九届监事会第一
次会议的通知。
    （二）公司第九届监事会第一次会议于 2017 年 7 月 5 日在
公司 18 楼会议室如期召开。
    （三）本次会议应到监事五名，实到监事五名，分别为欧德
全、程靖刚、林东军、李国强、郭景彤。
    （四）会议由欧德全先生主持。
    （五）本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：
    《关于选举广东韶能集团股份有限公司第九届监事会主席
的议案》
    全体监事一致同意推选欧德全先生（简历附后）为公司第九
届监事会主席。

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表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。




                      广东韶能集团股份有限公司监事会
                              2017 年 7 月 5 日




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附：欧德全简历
    欧德全：男,56 岁,本科学历, 政工师。历任湖南省常
宁县文化局副局长，湖南衡阳无线电二厂厂办主任、党办主
任，公司办公室主任、总经理助理，公司副总经理。




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