股票简称：韶能股份    股票代码：000601    编号：2017-041



                广东韶能集团股份有限公司

           第九届董事会第一次临时会议决议公告



  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任


    一、董事会会议召开情况
    （一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2017年7月12日以电子邮件形式发出了关于召开第九届董事会第
一次临时会议的通知。
    （二）公司第九届董事会第一次临时会议于2017年7月17日
上午以通讯表决方式召开。
    （三）本次会议应到董事九名，实到董事八名。
    （四）会议由董事长陈来泉主持。
    （五）本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经审议，全体董事以通讯表决的方式通过了以下议案：
    《关于解除重组四川中润石化有限公司及收购自贡市和遂
宁市加油站资产的框架协议的议案》
    本项议案不需提交股东大会审议，具体内容详见公司于 2017
年 7 月 19 日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》的公告。



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表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。




                      广东韶能集团股份有限公司董事会
                              2017 年 7 月 18 日




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