股票简称：韶能股份    股票代码：000601    编号：2017-049



                广东韶能集团股份有限公司

           第九届董事会第三次临时会议决议公告



  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任



    一、董事会会议召开情况

    （一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于

2017年8月31日以电子邮件形式发出了关于召开第九届董事会第

三次临时会议的通知。

    （二）公司第九届董事会第三次临时会议于2017年9月6日上

午以通讯表决方式召开。

    （三）本次会议应到董事九名，实到董事八名。

    （四）会议由董事长陈来泉主持。

    （五）本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经审议，全体董事以通讯表决的方式通过了以下议案：

    （一）关于与翁源县人民政府签订生物质发电项目投资合同

书的议案

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

    具体内容详见公司于 2017 年 9 月 7 日在巨潮资讯网及《证

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券时报》披露的《关于与翁源县人民政府签订生物质发电项目投

资合同书的公告》。

    （二）关于向银行申请借款额度的议案

    为偿还公司存量借款、补充流动资金，公司董事会同意向银

行申请授信额度人民币 6 亿元。在具体实施时，公司将根据利率

变化等情况，选择低利率的银行办理借款业务。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

    特此公告。




                          广东韶能集团股份有限公司董事会

                                  2017 年 9 月 6 日




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