股票简称：韶能股份       股票代码：000601   编号：2017-050


       关于与翁源县人民政府签订生物质发电项目
                     投资合同书的公告


 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任


    风险提示
    一、翁源生物质能发电项目拟分期实施，实施金额存在
不确定性；
    二、分期实施的项目须依法取得项目用地，获得项目环
评、核准或备案等手续后方可实施。
    三、在取得项目核准或备案相关手续，确定分期实施项
目具体金额后，公司将按照《公司章程》等相关制度规定的
投资权限，提交董事会或股东大会审议，并履行信息披露义
务。
       一、对外投资概述
    为进一步拓展生物质能发电业务，扩大生物质能可再生清洁
能源的经营规模，提高经营效益，广东韶能集团股份有限公司（下
称“公司”）与韶关市翁源县人民政府（下称“翁源县政府”）就
公司在翁源县投资建设生物质能发电项目（下称“本项目”）事
宜达成一致，签订《生物质发电项目投资合同书》（下称“协议”）。
    本项目计划投资 10 亿元。公司本次签订的是框架协议，在
取得项目核准或备案相关手续及确定分期实施项目的具体金额
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后，公司将按照《公司章程》等相关制度规定的投资权限，提交
董事会或股东大会审议，并履行信息披露义务。
       本次签订协议不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，不构成关联交易。
       二、协议对方基本情况
       本次协议对方为翁源县政府。
       三、公司生物质能发电业务概况
    （一）生物质能发电业务概况
    目前公司在运营的生物质能发电企业有两家，分别是全资子
公司韶关市日昇生物质发电有限公司及新丰旭能生物质发电有
限公司。两家生物质能发电企业各装机6万千瓦，总装机12万千
瓦，分别于2014年7月初、2017年3月下旬投入商业运行。目前，
两家企业的发电机组稳定运行，燃料供应充足，是公司新的利润
增长点。
    2017 年上半年，公司生物质能发电企业共实现营业收入
225,781,756.29 元，利润总额 53,491,516.66 元（上述数据未
经审计）。
    （二）投资的必要性和可行性
    1、投资项目的必要性
    公司通过发展生物质能发电业务，产业规模不断壮大，经营
效益不断提升。为了进一步优化产业结构、逐步减少公司经营业
绩对水电业务的过度依赖、提升盈利能力，公司有必要投资本项
目。
    2、投资项目的可行性
    （1）生物质能属于清洁可再生能源，市场前景广阔。发展
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生物质能发电业务符合国家产业政策和公司经营战略发展方向。
    （2）生物质能发电享受优先上网政策。
    四、拟签订协议主要内容
    （一）项目投资概况
    本项目总装机规模为 12 万千瓦，拟用地 375 亩（最终面积
以双方确认的红线图所计算的面积为准），计划投资 10 亿元人民
币。本项目拟分两期实施，首期项目装机规划 6 万千瓦，计划投
资约 6 亿元；二期项目规划装机 6 万千瓦，计划投资约 4 亿元。
    （二）本项目在依法办妥所有前期手续（包括项目用地、环
评、立项等）后开工建设。
    五、本次签订协议的目的、风险及对公司的影响
    （一）目的
    公司与翁源县政府签订协议，是基于看好生物质能发电业务
广阔的市场前景，为进一步拓展公司清洁可再生能源，做强做优
做大能源业务。
    （二）风险及影响
    1、本项目的市场前景广阔，符合国家产业政策与公司未来
发展战略。
    2、公司投资本项目将进一步壮大公司清洁能源产业规模、
增强发展后劲、提升经营效益。
    六、备查文件目录
    （一）《公司第九届董事会第三次临时会议决议》；
    （二）《生物质发电项目投资合同书》。
    特此公告。


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广东韶能集团股份有限公司董事会
       2017 年 9 月 6 日




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