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公司公告

韶能股份:第九届董事会第五次会议决议公告2017-10-31  

						 股票简称:韶能股份    股票代码:000601     编号:2017-054



                 广东韶能集团股份有限公司

             第九届董事会第五次会议决议公告



  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,

并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任



    一、董事会会议召开情况

    (一)广东韶能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于

2017年10月20日以书面形式发出了关于召开第九届董事会第五

次会议的通知。

    (二)公司第九届董事会第五次会议于2017年10月30日在公

司18楼会议室如期召开。

    (三)本次会议应到董事九名,实到董事八名。

    (四)会议由董事长陈来泉主持。

    (五)本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经审议,全体董事以书面表决的方式通过了以下议案:

    (一)2017 年第三季度报告

    表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权
    具体内容详见公司于 2017 年 10 月 31 日在巨潮资讯网及《证
券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司 2017 年第三季度

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报告全文》。
    (二)关于增资控股江西省华丽达实业有限公司的议案

    表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权
    具体内容详见公司于 2017 年 10 月 31 日在巨潮资讯网及《证
券时报》披露的《关于增资控股江西省华丽达实业有限公司的对
外投资公告》。
    特此公告。




                           广东韶能集团股份有限公司董事会

                                   2017 年 10 月 30 日




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