股票简称：韶能股份    股票代码：000601     编号：2017-054



                 广东韶能集团股份有限公司

             第九届董事会第五次会议决议公告



  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任



    一、董事会会议召开情况

    （一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于

2017年10月20日以书面形式发出了关于召开第九届董事会第五

次会议的通知。

    （二）公司第九届董事会第五次会议于2017年10月30日在公

司18楼会议室如期召开。

    （三）本次会议应到董事九名，实到董事八名。

    （四）会议由董事长陈来泉主持。

    （五）本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

    （一）2017 年第三季度报告

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
    具体内容详见公司于 2017 年 10 月 31 日在巨潮资讯网及《证
券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司 2017 年第三季度

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报告全文》。
    （二）关于增资控股江西省华丽达实业有限公司的议案

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
    具体内容详见公司于 2017 年 10 月 31 日在巨潮资讯网及《证
券时报》披露的《关于增资控股江西省华丽达实业有限公司的对
外投资公告》。
    特此公告。




                           广东韶能集团股份有限公司董事会

                                   2017 年 10 月 30 日




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