股票简称：韶能股份    股票代码：000601    编号：2018-017



                广东韶能集团股份有限公司

          第九届董事会第四次临时会议决议公告



  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任



    一、董事会会议召开情况

    （一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于

2018年2月8日以电子邮件形式发出了关于召开第九届董事会第

四次临时会议的通知。

    （二）公司第九届董事会第四次临时会议于2018年2月13日

上午以通讯表决方式召开。

    （三）本次会议应到董事九名，实到董事九名。董事陈来泉、

肖南贵、陈琳、陈东佳、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、侯

向京、陈燕出席本次会议。

    （四）会议由董事长陈来泉主持。

    （五）本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经审议，全体董事以通讯表决的方式通过了以下议案：

    （一）关于分公司广东韶能集团股份有限公司孟洲坝发电厂

出售部分闲置土地的议案

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    具体内容详见公司于 2018 年 2 月 14 日在巨潮资讯网及《证

券时报》披露的《关于分公司广东韶能集团股份有限公司孟洲坝

发电厂出售部分闲置土地公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    公司独立董事出具了同意出售部分闲置土地的独立意见。

    （二）关于受让广东韶能新能源经营管理有限公司其他股东

股权的议案

    具体内容详见公司于 2018 年 2 月 14 日在巨潮资讯网及《证

券时报》披露的《关于受让控股子公司广东韶能新能源经营管理

有限公司其他股东股权的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    特此公告。




                          广东韶能集团股份有限公司董事会

                                   2018 年 2 月 13 日




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