股票简称：韶能股份    股票代码：000601      编号：2018-025



                  广东韶能集团股份有限公司

               第九届董事会第十次会议决议公告



  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任



    一、董事会会议召开情况

    （一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于

2018年3月19日以书面形式发出了关于召开第九届董事会第十次

会议的通知。

    （二）公司第九届董事会第十次会议于2018年3月29日在公

司18楼会议室如期召开。

    （三）本次会议应到董事九名，实到董事九名。董事陈来泉、

肖南贵、陈琳、陈东佳、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、侯

向京、陈燕出席本次会议。

    （四）会议由董事长陈来泉主持。

    （五）本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

    《关于投资建设新丰生物质能发电扩建工程项目的议案》

    本议案具体内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日在巨潮资讯网

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及《证券时报》披露的《关于全资子公司韶能集团新丰旭能生物

质发电有限公司投资建设新丰生物质能扩建工程项目的对外投

资公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    特此公告。




                          广东韶能集团股份有限公司董事会

                                  2018 年 3 月 29 日




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