股票简称：韶能股份    股票代码：000601   编号：2018—026


 关于全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司投资
      建设新丰生物质能扩建工程项目的对外投资公告


 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任


    一、对外投资概述
    2017 年 8 月 7 日，广东韶能集团股份有限公司（下称“公
司”）召开第九届董事会第二次临时会议，审议通过了投资建设
新丰旭能生物质能发电扩建项目的议案。该次会议决议在取得
项目核准或备案相关手续及确定具体实施金额后，依据相关规
定另行提交董事会或股东大会审议。
    2018 年 1 月，公司委托的中介机构山东中天能源工程咨询
有限公司编制形成了《韶能新丰扩建工程项目可行性研究报告》，
确定了新丰生物质能发电扩建工程项目（下称“本项目”）具体
实施金额等内容。目前公司已取得韶关市发展和改革局出具的本
项目书面核准批复（韶发改能源[2018]18 号）。
    为拓展生物质能发电业务，扩大生物质能产业规模，提高经
营效益，公司全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司
（下称“新丰旭能”）拟投资建设本项目。
    本项目投资概算为 47,875 万元。本次对外投资已经公司第
九届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
    本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，不构成关联交易。
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    二、新丰旭能基本情况
    （一）新丰旭能基本信息
    公司名称：韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司
    成立日期：2015 年 9 月 16 日
    住    所：新丰县马头镇镇北路 1 号
    法定代表人：李星龙
    注册资本：人民币 10,000 万元
    经营范围：能源开发（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
    与公司关系：为公司全资子公司
    （二）新丰旭能概况
    生物质能属于清洁可再生能源，发展生物质能符合国家产业
政策。新丰旭能现有生物质能发电装机规模2×3万千瓦，共2台
发电机组，于2017年3月下旬投入商业运行。目前发电机组稳定
运行，为公司带来了新的利润增长点。
    （三）基本财务信息
    截止 2017 年 10 月 31 日，新丰旭能总资产为 44,136.6 万元，
负债总额为 30,604.79 万元，净资产为 13,531.81 万元。2017
年 3 至 9 月，新丰旭能实现营业收入 17,035.23 万元、利润总额
4,193.08 万元，上述数据未经审计。
    三、项目概况
    （一）建设规模及机组选型
    本项目建设规模 2×3 万千瓦，按照 2 台 130t/h 高温高压生
物质能燃料锅炉的性能要求，拟配置 2 台 30MW 抽凝式热电联产
汽轮发电机组及相应辅属设施。


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    （二）厂址情况
    本项目位于广东省韶关市新丰县产业转移园马头片区内，建
设用地已落实。
    （三）项目投资概算
    本项目投资概算 47,875 万元，项目资金来源为公司及新丰
旭能自筹。
    四、投资的必要性和可行性
    （一）必要性
    为进一步优化产业结构，扩大生物质能经营规模，逐步减少
公司经营业绩对水电业务的过度依赖，提升盈利能力，公司有必
要投资本项目。
    （二）可行性
    1、生物质能属于清洁可再生能源，发展生物质能发电业务
符合国家产业政策和公司经营战略发展方向。
    2、生物质能发电享受优先上网政策。
    3、投资经营生物质能发电项目经济效益较好。
    五、本次对外投资目的、风险及对公司的影响
    （一）目的
    公司投资本项目的目的，是基于看好生物质能发电业务广阔
的市场前景，为进一步拓展公司清洁可再生能源，做强做优能源
业务。
    （二）风险
    生物质能燃料的供应情况对生物质能发电厂效益的充分发
挥带来一定影响。
    对策：根据燃料调研情况，借鉴公司已运营生物质能发电厂


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的燃料供应模式及经验，公司将做好本项目燃料收储运等各项工
作，拓展燃料收集渠道，确保燃料供应充足，满足发电机组的正
常稳定运行。
    （三）影响
    公司投资本项目将进一步壮大公司清洁能源产业规模、优化
产业结构、增强发展后劲、提升经营效益。
    六、备查文件目录
    公司第九届董事会第十次会议决议。
    特此公告。




                         广东韶能集团股份有限公司董事会
                                 2018 年 3 月 29 日




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