股票简称：韶能股份     股票代码：000601    编号：2018-040


           广东韶能集团股份有限公司关于召开
              2017 年度股东大会提示性公告


 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任


    一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：2017 年度股东大会。
    （二）召集人：公司第九届董事会。
    公司第九届董事会第十一次会议、第六次临时会议及第九届
监事会第四次会议审议通过了提请 2017 年度股东大会审议的相
关议案。
    （三）会议召开的合法、合规性：
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的有关规定。
    （四）会议召开的日期和时间：
    1、现场会议召开时间：2018 年 6 月 22 日下午 14:50
    2、网络投票日期、时间：2018 年 6 月 21 日至 6 月 22 日
    其中，互联网投票系统投票时间：2018 年 6 月 21 日下午 15:00
至 2018 年 6 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。
    交易系统投票时间：2018 年 6 月 22 日上午 9:30—11:30，
下午 13:00—15:00。


                              1
   （五）会议的召开方式：
   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
   公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票
中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结
果为准。
   （六）股权登记日:2018 年 6 月 19 日（星期二）
   （七）出席对象：
   1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
   2、公司董事、监事和高级管理人员。
   3、公司聘请的见证律师等相关人员。
   （八）现场会议召开地点：广东省韶关市武江区沿江路 16
号公司 25 楼会议室。
   二、会议审议事项
    （一）本次会议议案均为非累积投票议案
    1、2017 年度报告及摘要；
    2、2017 年度董事会工作报告；
    3、2017 年度监事会工作报告；
    4、2017 年度财务决算报告；


                            2
    5、2017 年度利润分配预案；
    6、2017 年度支付给审计单位报酬的议案；
    7、关于续聘会计师事务所的议案；
    8、关于制订股东回报规划（2018-2020 年）的议案；
    9、关于修订《广东韶能集团股份有限公司投资管理制度》
的议案；
    10、关于修订《广东韶能集团股份有限公司关联交易管理制
度》的议案；
    11、关于修订《广东韶能集团股份有限公司对外担保管理制
度》的议案
    12、关于修订《广东韶能集团股份有限公司董事会议事规则》
的议案。
    上述议案的具体内容均刊登于巨潮资讯网和《证券时报》，
其中第 1、2、4 至 8 项议案的具体内容详见公司于 2018 年 4 月
27 日披露的第九届董事会第十一次会议决议等公告；第 1、3 至
7 项议案的具体内容详见公司于 2018 年 4 月 27 日披露的第九届
监事会第四次会议公告；第 9 至 12 项议案的具体内容详见公司
于 2018 年 6 月 2 日披露的相关公告。
    公司独立董事将就 2017 年度工作情况在本次股东大会上做
述职报告。
    （二）上述议案需要对中小投资者的表决单独计票，并对计
票结果单独披露。
    注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公
司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公


                             3
司 5%以上股份的股东。
    以上议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
    三、议案编码
                                                                备注
  议案编码                       议案名称                  该列打勾的栏目
                                                               可以投票

    100           总议案：除累积投票议案外的所有议案             √

 非累积投票
    议案
    1.00      2017 年度报告及摘要                                √

    2.00      2017 年度董事会工作报告                            √

    3.00      2017 年度监事会工作报告                            √

    4.00      2017 年度财务决算报告                              √

    5.00      2017 年度利润分配预案                              √

    6.00      2017 年度支付给审计单位报酬的议案                  √

    7.00      关于续聘会计师事务所的议案                         √

    8.00      关于制订股东回报规划（2018-2020 年）的议案         √
              关于修订《广东韶能集团股份有限公司投资管理
    9.00                                                         √
              制度》的议案
              关于修订《广东韶能集团股份有限公司关联交易
   10.00                                                         √
              管理制度》的议案
              关于修订《广东韶能集团股份有限公司对外担保
   11.00                                                         √
              管理制度》的议案
              关于修订《广东韶能集团股份有限公司董事会议
   12.00                                                         √
              事规则》的议案

    四、会议登记等事项
    （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    （二）登记时间：2018 年 6 月 21 日上午 8:00-12:00，下午
14:30-17:30。

                                    4
    （三）登记地点：广东省韶关市武江区沿江路 16 号 13 楼公
司证券事务部。
    （四）登记手续：
    法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持
股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东
可以用信函或传真登记。
    个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续；
委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托
人持股证明及账户卡办理登记手续。
    （五）联系方式：
    1、会议联系方式
    联系人：沈玉村
    联系电话：0751-8153150
    传 真：0751-8535226
    地 址：广东省韶关市武江区沿江路 16 号
    邮 编：512026
    2、参加现场会议的股东费用自理。
    五、参与网络投票的具体操作流程
    （一）网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码：“360601”；投票简称：
“韶能投票”。
    2、填报表决意见。
    本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。


                             5
   3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其
他所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018 年 6 月 22 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 6 月 21 日（现
场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2018 年 6 月
22 日（现场股东大会召开当日）下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
   六、备查文件


                             6
（一）公司第九届董事会第十一次会议决议；
（二）公司第九届监事会第四次会议决议；
（三）公司第九届董事会第六次临时会议决议。
特此公告。




                     广东韶能集团股份有限公司董事会
                              2018 年 6 月 19 日




                       7
                                  授权委托书


          兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席广东
  韶能集团股份有限公司 2017 年度股东大会，并代为行使表决权。
          本单位（本人）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受
  托人有权按照自己的意思表决。
          本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：
                                                        备注              表决意见
议案编码                 议案名称                   该列打勾的栏
                                                                   同意    反对      弃权
                                                      目可以投票
  100        总议案：除累积投票议案外的所有议案          √

非累积投
 票议案
  1.00     2017 年度报告及摘要                           √
  2.00     2017 年度董事会工作报告                       √
  3.00     2017 年度监事会工作报告                       √
  4.00     2017 年度财务决算报告                         √
  5.00     2017 年度利润分配预案                         √
  6.00     2017 年度支付给审计单位报酬的议案             √
  7.00     关于续聘会计师事务所的议案                    √
           关于制订股东回报规划（2018-2020 年）的
  8.00                                                   √
           议案
           关于修订《广东韶能集团股份有限公司投资
  9.00                                                   √
           管理制度》的议案
           关于修订《广东韶能集团股份有限公司关联
 10.00                                                   √
           交易管理制度》的议案
           关于修订《广东韶能集团股份有限公司对外
 11.00                                                   √
           担保管理制度》的议案
           关于修订《广东韶能集团股份有限公司董事
 12.00                                                   √
           会议事规则》的议案


                                        8
委托人（签字或盖章）：             受托人姓名（签字或盖章）：


委托人营业执照号码或身份证号码：    受托人身份证号码：


委托人股东账号：                    委托日期：


委托人持有股数：                    委托期限：




                           9