股票简称：韶能股份   股票代码：000601      编号：2018-041



                 广东韶能集团股份有限公司

           第九届董事会第十二次会议决议公告



  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任



    一、董事会会议召开情况

    （一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于

2018年6月8日以书面形式发出了关于召开第九届董事会第十二

次会议的通知。

    （二）公司第九届董事会第十二次会议于2018年6月20日在

公司18楼会议室如期召开。

    （三）本次会议应到董事九名，实到董事九名。董事陈来泉、

肖南贵、陈琳、陈东佳、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、侯

向京、陈燕出席本次会议。

    （四）会议由董事长陈来泉主持。

    （五）本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

    《关于与防城港市人民政府、防城港宏源浆纸有限公司签订

<合作框架协议书>的议案》

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    本议案具体内容详见公司于 2018 年 6 月 21 日在巨潮资讯网

及《证券时报》披露的《关于与防城港市人民政府及防城港宏源

浆纸有限公司签订合作框架协议书的对外投资公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    特此公告。




                          广东韶能集团股份有限公司董事会

                                   2018 年 6 月 20 日




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