股票简称：韶能股份    股票代码：000601     编号：2018-042



关于与防城港市人民政府及防城港宏源浆纸有限公司签订合作

                 框架协议书的对外投资公告


 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任


    重要提示：

    一、本次签订的是框架性协议，如签订具体的重组协议，公

司将另行召开董事会或股东大会审议，并履行信息披露义务。

    二、宏源浆纸节能环保升级改造项目（下称“环保技改项目”）

的实施金额尚不确定，如实施该项目，具体金额确定后，公司将

按照《公司章程》等相关制度规定的投资权限，提交董事会或股

东大会审议，并履行信息披露义务。

    三、宏源浆纸节能环保扩产工程项目（下称“扩产项目”）的

实施具有不确定性，待环保技改项目达产、时机成熟及扩产项目

具备实施条件后，如宏源浆纸实施扩产项目，届时公司将按照《公

司章程》等相关制度规定的投资权限，提交董事会或股东大会审

议，并履行信息披露义务。

    一、对外投资概述

    （一）为充分发挥各方优势，拓展生态植物纤维制品业务，

广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）与防城港市人民政

府、防城港宏源浆纸有限公司（下称“宏源浆纸”）就公司重组
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宏源浆纸、实施环保技改项目及扩产项目等事宜达成一致，签订

《合作框架协议书》（下称“协议”）。

    （二）公司本次签订的是框架性协议，如签订具体的重组协

议，公司将另行召开董事会或股东大会审议，并履行信息披露义

务。

    （三）宏源浆纸技改项目实施金额尚未确定，如实施该项目，

具体金额确定后，公司将按照《公司章程》等相关制度规定的投

资权限，提交董事会或股东大会审议，并履行信息披露义务。

    （四）宏源浆纸扩产项目的实施具有不确定性，待环保技改

项目达产、时机成熟及扩产项目具体实施条件后，如宏源浆纸实

施扩产项目，届时公司将按照《公司章程》等相关制度规定的投
资权限，提交董事会或股东大会审议，并履行信息披露义务。

    （五）本次签订协议不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

       二、协议对手方情况
    （一）防城港市人民政府

    防城港市人民政府为防城港市的行政管理机关，公司与防城

港市人民政府不存在关联关系。

    （二）防城港宏源浆纸有限公司

    1、企业名称：防城港宏源浆纸有限公司

    2、成立日期：2003 年 8 月 21 日

    3、企业类型：有限责任公司

    4、注册地点：防城区茅岭工业园

    5、法定代表人：黄永坚
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    6、注册资本：人民币 24,000 万元

    7、经营范围：制浆造纸及其化工产品（除危险化学品）和

机械设备的生产销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法

规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方

可经营）。

    8、股东及持股比例

    黄永坚、黄小鸾分别持有宏源浆纸 50%股权。

    9、企业概况

    宏源浆纸成立于 2003 年 8 月，位于防城港市防城区茅岭工
业园，占地面积 33.3 万平方米，员工 380 人，现有年产 5 万吨

制浆的生产能力。2010 年 11 月，宏源浆纸通过了广西壮族自治

区清洁生产项目审核验收工作，并于 2011 年获得广西壮族自治

区扶贫龙头企业称号。

    10、公司与宏源浆纸、黄永坚、黄小鸾不存在关联关系。黄

永坚、黄小鸾非失信被执行人。
    三、协议主要内容

    （一）项目建设规模及内容

    公司拟对宏源浆纸进行重组并实施环保技改项目，通过使用

林业加工三废料、木片、竹子等原料，将宏源浆纸现有制浆产能

提升至 12 万吨/年。待环保技改项目达产、时机成熟及扩产项目

具备实施条件后，宏源浆纸再实施扩产项目。

    （二）权利和义务

    1、防城港市人民政府的权利和义务

    （1）支持公司与宏源浆纸严格按照国家政策法规和广西壮
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族自治区的相关规定，办理项目立项及相关审批手续，支持公司

重组宏源浆纸并实施项目。

    （2）负责协助公司、宏源浆纸办理项目需增加的土地以及

因节能环保升级改造及扩产而增加的排污总量指标的有关手续；

负责协调好宏源浆纸的生产用水、用电，确保项目正常用水、用

电；同时适当改善进厂道路条件。

    （3）本着“公平、公正、公开、效率”的原则，在符合国

家和广西自治区相关政策和规定的前提下，为项目提供服务工

作、争取最优的优惠政策和符合相关规定的最低税率，协助申请

争取纳入自治区统筹的重大项目。

    （4）为项目的建设和经营提供良好的投资环境，依法保障

项目的合法权益。

    （5）为项目的产业发展提供必要的产业配套支持，具体由

三方另行商定。

    2、公司与宏源浆纸的权利和义务
    （1）公司与宏源浆纸负责依法依规进行重组宏源浆纸，并

实施环保技改项目，以及项目所需资金的筹措和相关手续的申报

办理等工作。

    （2）公司与宏源浆纸完成重组后，需在防城港市辖区就地

缴纳税金，严格执行国家相关产业政策，依法享受国家、省、市

现行的各项支持政策和防城港市人民政府提供的相关服务。

    （3）公司需按照法律规定依法办理重组、升级改造、扩产、

建设工程等相关审批手续、办理特种证照，确保项目建设期及建

成后符合安全生产、消防、能耗等有关要求；宏源浆纸应遵守环
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境保护法律法规，实现达标排放。

    （4）公司与宏源浆纸承诺就本协议下各项义务的履行接受

防城港市人民政府及其相关部门的监督。

    （三）合作机制

    1、协议三方建立不定期高层会晤和经常性磋商、日常工作

及信息通报等机制，及时通报项目推进情况，反馈并协调解决有

关问题，推动合作关系不断深化和发展。

    2、合作的具体项目确定后，由三方根据本协议约定，签署

具体协议并执行。

    四、本次合作的目的及对公司的影响
    （一）目的

    生态植物纤维制品业务是公司三大战略业务板块之一。公司

控股子公司广东绿洲生态科技有限公司（下称“绿洲生态”）目

前生产各种环保纸餐具和健康环保本色生活用纸等产品，在制浆

及本色生活用纸方面，现已形成制浆 5 万吨/年、本色生活用纸
5 万吨/年的生产能力。按照公司中长期发展规划，绿洲生态拟

在 2018 年投资建设多个生态植物纤维制品项目。随着绿洲生态

现有产能的不断扩大及旗下本色生活用纸品牌影响力的不断提

高，公司生态植物纤维制品产业迎来了发展机遇，但是浆板供应

制约了公司生态植物纤维制品业务的发展。

    为抓住机遇，大力发展生态植物纤维制品业务，拓宽原料供

应渠道，确保原料供应稳定充足，公司拟重组宏源浆纸。本次公

司和相关方签订协议的目的，是为了就重组宏源浆纸等事宜取得

防城港市政府在税收等方面的优惠政策。
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    （二）影响

    发展生态植物纤维制品业务符合国家产业政策、社会环保消

费理念与公司未来发展战略。签订本协议有利于公司加快发展生

态植物纤维制品业务，进一步有效拓展公司的发展空间、增强发

展后劲。

    五、备查文件目录

    《广东韶能集团股份有限公司与防城港市人民政府及防城

港宏源浆纸有限公司合作框架协议书》

    特此公告。




                         广东韶能集团股份有限公司董事会
                                2018 年 6 月 20 日




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