股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2017-043
广东韶能集团股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、重要提示
（一）本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
（二）本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
（三）本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计
票。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018 年 6 月 22 日下午 14:50
（2）网络投票时间：
互联网投票系统投票时间：2018 年 6 月 21 日下午 15:00 至
2018 年 6 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。
交易系统投票时间：2018 年 6 月 22 日上午 9:30—11:30，
下午 13:00—15:00。
2、现场召开地点：广东省韶关市武江区沿江路 16 号公司
25 楼会议室。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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4、召集人：公司第九届董事会。
5、主持人：董事长陈来泉先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、参加会议的股东总体情况：
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 60 人，代表股
份 469,501,514 股，占公司股份总数的 43.4501%；其中出席本
次会议持有公司 5%以下股份的股东（即中小投资者，不含公司
董事、监事、高管）及代理人 47 人，代表股份 66,220,867 股，
占公司股份总数的 6.1284%。
（1）现场会议股东出席情况：
出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 代 理 人 共 计 16 人 ， 代 表 股 份
244,920,282 股，占公司股份总数的 22.6662%；
（2）网络投票情况：
通过网络投票的股东 44 人，代表股份 224,581,259 股，占
公司股份总数的 20.7839%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师
出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审
议通过了以下议案：
（一）2017年度报告及摘要
1、表决情况：赞成 468,745,279 股，占参加本次会议有效
表决权股份总数的 99.8389%；反对 753,362 股，占参加本次会
2
议有效表决权股份总数的 0.1605%；弃权 2,900 股，占参加本次
会议有效表决权股份总数的 0.0006%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况
如下：
赞成 65,464,605 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东有效表决权股份总数的 98.8579%；反对 753,362 股，占出席
会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
1.1377%；弃权 2,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东有效表决权股份总数的 0.0044%。
2、表决结果：通过。
（二）2017 年度董事会工作报告
1、表决情况：赞成 468,734,279 股，占参加本次会议有效
表决权股份总数的 99.8365%；反对 753,362 股，占参加本次会
议有效表决权股份总数的 0.1605%；弃权 13,900 股，占参加本
次会议有效表决权股份总数的 0.0030%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况
如下：
赞成 65,453,605 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东有效表决权股份总数的 98.8413%；反对 753,362 股，占出席
会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
1.1377%；弃权 13,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的
股东有效表决权股份总数的 0.0210%。
2、表决结果：通过。
（三）2017 年度监事会工作报告
1、表决情况：赞成 468,734,279 股，占参加本次会议有效
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表决权股份总数的 99.8365%；反对 753,362 股，占参加本次会
议有效表决权股份总数的 0.1605%；弃权 13,900 股，占参加本
次会议有效表决权股份总数的 0.0030%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况
如下：
赞成 65,453,605 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东有效表决权股份总数的 98.8413%；反对 753,362 股，占出席
会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
1.1377%；弃权 13,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的
股东有效表决权股份总数的 0.0210%。
2、表决结果：通过。
（四）2017 年度财务决算报告
1、表决情况：赞成 468,734,279 股，占参加本次会议有效
表决权股份总数的 99.8366%；反对 756,262 股，占参加本次会
议有效表决权股份总数的 0.1611%；弃权 11,000 股，占参加本
次会议有效表决权股份总数的 0.0023%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况
如下：
赞成 65,453,605 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东有效表决权股份总数的 98.8414%；反对 753,362 股，占出席
会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
1.1420%；弃权 11,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的
股东有效表决权股份总数的 0.0166%。
2、表决结果：通过。
（五）2017 年度利润分配预案
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1、表决情况：赞成 469,255,279 股，占参加本次会议有效
表决权股份总数的 99.9475%；反对 246,262 股，占参加本次会
议有效表决权股份总数的 0.0525%；弃权 0 股，占参加本次会议
有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况
如下：
赞成 65,974,605 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东有效表决权股份总数的 99.6281%；反对 246,262 股，占出席
会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.3719%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有
效表决权股份总数的 0%。
2、表决结果：通过。
（六）2017 年度支付给审计单位报酬的议案
1、表决情况：赞成 468,745,279 股，占参加本次会议有效
表决权股份总数的 99.8389%；反对 756,262 股，占参加本次会
议有效表决权股份总数的 0.1611%；弃权 0 股，占参加本次会议
有效表决权股份总数的 0%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况
如下：
赞成 65,464,605 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东有效表决权股份总数的 98.8580%；反对 756,262 股，占出席
会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
1.1420%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有
效表决权股份总数的 0%。
2、表决结果：通过。
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（七）关于续聘会计师事务所的议案
1、表决情况：赞成 468,745,279 股，占参加本次会议有效
表决权股份总数的 99.8389%；反对 753,362 股，占参加本次会
议有效表决权股份总数的 0.1605%；弃权 2,900 股，占参加本次
会议有效表决权股份总数的 0.0006%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况
如下：
赞成 65,464,605 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东有效表决权股份总数的 98.8579%；反对 753,362 股，占出席
会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
1.1377%；弃权 2,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东有效表决权股份总数的 0.0044%。
2、表决结果：通过。
（八）关于制订股东回报规划（2018-2020 年）的议案
1、表决情况：赞成 468,745,279 股，占参加本次会议有效
表决权股份总数的 99.8389%；反对 753,362 股，占参加本次会
议有效表决权股份总数的 0.1605%；弃权 2,900 股，占参加本次
会议有效表决权股份总数的 0.0006%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况
如下：
赞成 65,464,605 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东有效表决权股份总数的 98.8579%；反对 753,362 股，占出席
会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
1.1377%；弃权 2,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东有效表决权股份总数的 0.0044%。
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2、表决结果：通过。
（九）关于修订《广东韶能集团股份有限公司投资管理制度》
的议案
1、赞成 468,745,279 股，占参加本次会议有效表决权股份
总数的 99.8389%；反对 756,262 股，占参加本次会议有效表决
权股份总数的 0.1611%；弃权 0 股，占参加本次会议有效表决权
股份总数的 0%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况
如下：
赞成 65,464,605 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东有效表决权股份总数的 98.8580%；反对 756,262 股，占出席
会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
1.1420%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有
效表决权股份总数的 0%。
2、表决结果：通过。
（十）关于修订《广东韶能集团股份有限公司关联交易管理
制度》的议案
1、赞成 468,745,279 股，占参加本次会议有效表决权股份
总数的 99.8389%；反对 756,262 股，占参加本次会议有效表决
权股份总数的 0.1611%；弃权 0 股，占参加本次会议有效表决权
股份总数的 0%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况
如下：
赞成 65,464,605 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东有效表决权股份总数的 98.8580%；反对 756,262 股，占出席
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会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
1.1420%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有
效表决权股份总数的 0%。
2、表决结果：通过。
（十一）关于修订《广东韶能集团股份有限公司对外担保管
理制度》的议案
1、赞成 468,734,279 股，占参加本次会议有效表决权股份
总数的 99.8366%；反对 756,262 股，占参加本次会议有效表决
权股份总数的 0.1611%；弃权 11,000 股，占参加本次会议有效
表决权股份总数的 0.0023%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况
如下：
赞成 65,453,605 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东有效表决权股份总数的 98.8414%；反对 756,262 股，占出席
会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
1.1420%；弃权 11,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的
股东有效表决权股份总数的 0.0166%。
2、表决结果：通过。
（十二）关于修订《广东韶能集团股份有限公司董事会议事
规则》的议案
1、赞成 468,745,279 股，占参加本次会议有效表决权股份
总数的 99.8389%；反对 753,362 股，占参加本次会议有效表决
权股份总数的 0.1605%；弃权 2,900 股，占参加本次会议有效表
决权股份总数的 0.0006%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况
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如下：
赞成 65,464,605 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东有效表决权股份总数的 98.8579%；反对 753,362 股，占出席
会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
1.1377%；弃权 2,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东有效表决权股份总数的 0.0044%。
2、表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）
律师事务所
律师：王学琛、唐源
（二）律师见证结论意见：
本次会议由北京市康达（广州）律师事务所委派律师到会见
证并出具《法律意见书》。北京市康达（广州）律师事务所委派
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员
的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合
《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《股东大会规则》、
《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司
《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）广东韶能集团股份有限公司 2017 年度股东大会决议；
（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东韶能集团股
份有限公司 2017 年度股东大会法律意见书。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
2018 年 6 月 22 日
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