股票简称：韶能股份       股票代码：000601   编号：2018—051


广东韶能集团股份有限公司为全资子公司新丰旭能生物质发电

             有限公司银行授信额度提供担保的公告


 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任


       一、担保情况概述
    （一）担保基本情况
    为投资建设新丰生物质能扩建工程项目（下称“生物质能扩
建项目”）及补充流动资金等，广东韶能集团股份有限公司（下
称“公司”）全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司
（下称“旭能公司”）拟向银行申请授信额度人民币 40,000 万元。
公司以信用保证方式为旭能公司申请银行借款提供连带责任担
保。
       （二）董事会审议情况
       2018 年 9 月 6 日，公司召开第九届董事会第八次临时会议，
审议通过了《关于为全资子公司新丰旭能生物质发电有限公司银
行授信额度提供担保的议案》。会议表决结果：9 票同意、0 票反
对、0 票弃权。
   旭能公司资产负债率低于 70%，按照相关法律法规和《公司
章程》规定，公司为其提供担保的议案经董事会审议通过后生效，
无需提交股东大会审议。
   上述担保不构成关联交易。

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       二、被担保人基本情况
       （一）企业概况
       1、企业名称：韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司
       2、成立日期：2015 年 9 月 16 日
    3、住所：新丰县马头镇镇北路 1 号
    4、法定代表人：李星龙
       5、注册资本：人民币 20,000 万元
    6、经营范围：能源开发（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
    7、与公司关系：为公司全资子公司
       （二）业务概况
       生物质能属于清洁可再生能源，发展生物质能符合国家产业
政策和公司经营战略发展方向。目前旭能公司拥有在运营生物质
能发电装机容量 2×3 万千瓦、在建生物质能发电装机 2×3 万千
瓦。
       （三）基本财务信息
       截止目前，旭能公司总资产 73,976.88 万元，负债 51,441.97
万元，净资产 22,534.91 万元。2017 年旭能公司实现营业收入
21,895.73 万元、利润总额 4,909.75 万元。2018 年上半年，旭
能公司实现营业收入 14,534.63 万元、利润总额 2,633.77 万元，
旭能公司 2018 年上半年实现的经营数据未经审计。
    （四）旭能公司非失信被执行人。
       三、担保协议的主要内容
    本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以协议为


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准。
       四、董事会意见
    （一）为促进生物质能扩建项目早日建成投产及拓展业务，
公司董事会同意为旭能公司申请银行借款提供担保。
       （二）本次担保符合相关法律法规和《公司章程》的规定，
风险小、可控。
       五、独立董事意见
   公司独立董事认为本次担保事项符合相关法律法规和《公司
章程》的规定,风险可控，同意提供担保。
       六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
       截止目前，公司对外担保总额为 75,799 万元（不含上述拟
提供的担保），占 2017 年 12 月 31 日归属母公司净资产的
17.01%；包含上述全部担保后，公司对外担保总额累计为人民币
115,799 万元，占 2017 年 12 月 31 日归属母公司净资产的
25.99%。
       公司的上述担保全部为对控股子公司及全资子公司的担保，
不存在违规担保的情况。
       七、备查文件
       （一）公司第九届董事会第八次临时会议决议；
    （二）独立董事关于为全资子公司韶能集团新丰旭能生物质
发电有限公司银行授信额度提供担保的独立意见。


                            广东韶能集团股份有限公司董事会
                                    2018 年 9 月 6 日


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