股票简称：韶能股份    股票代码：000601   编号：2018-053


关于控股子公司韶能集团耒阳电力实业有限公司对湖南耒阳市
         城北电力有限责任公司增资的对外投资公告


 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任


    一、对外投资概况
    2017 年 4 月 7 日，广东韶能集团股份有限公司（下称“公
司”）召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于
控股子公司韶能集团耒阳电力实业有限公司与国网湖南省电力
公司衡阳供电分公司签订出售耒阳实业自营电网框架协议的议
案》，会议决议公司根据自营电网出售相关事项的后续进展情况，
依法履行董事会审议程序及信息披露义务。
    为推动该项工作，韶能集团耒阳实业有限公司（下称“耒阳
实业”）成立全资子公司湖南耒阳市城北电力有限责任公司（下
称“城北电力公司”），以城北电力公司作为耒阳实业自营电网交
易主体，承接所属的供电分公司的资产、负债和人员。
    城北电力公司目前实缴资本 100 万元，为推进耒阳实业自营
电网出售工作，耒阳实业拟于近期对城北电力公司增资，增资额
14,620 万元，增资后城北电力公司实缴资本将增至 14,720 万元。
    本次增资已经公司第九届董事会第八次临时会议审议通过，
无需提交股东大会审议。本次增资不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

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    二、城北电力公司基本情况
    （一）企业名称：湖南耒阳市城北电力有限责任公司
    （二）成立日期：2018年3月28日
    （三）注册资本：5,000万元
    （四）住所：湖南省衡阳市耒阳市蔡子池街道办事处西关居
委会大桥路43号
    （五）法定代表人：刘武斌
    （六）经营范围：供电营业；电力线路架设安装调试；机电
设备安装调试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。
    （七）与公司关系：城北电力公司是公司控股子公司的全资
子公司。
    （八）城北电力公司非失信被执行人。
    三、本次增资的目的及对公司的影响
    （一）目的
    为了推进耒阳实业自营电网出售工作，耒阳实业拟对城北电
力公司增资。
    （二）影响
    本次增资有利于加快推进耒阳实业自营电网出售工作。
    四、后续信息披露工作安排
    关于耒阳实业自营电网出售事宜，目前审计评估机构已完成
审计、评估现场工作，交易双方现就交易作价、股权转让款支付
方式等事项继续沟通，待相关事项确定后，公司将按照相关规定
将本次资产出售事宜提交董事会或股东大会审议。

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    五、备查文件
    《广东韶能集团股份有限公司第九届董事会第八次临时会
议决议》
    特此公告。




                         广东韶能集团股份有限公司董事会
                                2018 年 9 月 6 日




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