股票简称：韶能股份    股票代码：000601   编号：2018—064


     关于为全资子公司韶能集团银岭经贸发展有限公司

               申请银行授信提供担保的公告


 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任


    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况
    2012 年 11 月 22 日，广东韶能集团股份有限公司（下称“公
司”）召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为全
资子公司韶能集团韶关市银岭经贸有限公司提供担保的议案》，
决议向中国工商银行韶关分行申请授信 0.27 亿元，并以信用保
证方式提供担保。
    2013 年 12 月 7 日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，
审议通过了《关于为全资子公司韶能集团韶关市银岭经贸发展有
限公司授信额度提供担保的议案》，决议向中国银行股份有限公
司韶关分行申请授信 0.6 亿元，并以信用保证方式提供担保。
    2015 年 3 月 2 日，公司召开第八届董事会第七次会议，审
议通过了《关于为全资子公司韶能集团银岭经贸发展有限公司银
行授信额度提供担保的议案》，决议向银行申请授信额度人民币
1.13 亿元，并以信用保证方式提供担保。
    2017 年 1 月 23 日，公司召开第八届董事会第十三次临时会
议，审议通过了《关于为全资子公司韶能集团银岭经贸发展有限

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公司银行授信额度提供担保的议案》，决议向银行申请授信额度
人民币 1 亿元，并以信用保证方式提供担保。
    目前上述授信期限已届满，公司全资子公司银岭经贸发展有
限公司（下称“银岭公司”）拟继续申请授信，授信额度不超过
人民币 3 亿元，公司以信用保证方式为银岭公司提供担保。
    （二）董事会审议情况
    2018 年 11 月 29 日，公司召开第九届董事会第十次临时会
议，审议通过了《关于为全资子公司韶能集团银岭经贸发展有限
公司申请银行授信提供担保的议案》。会议表决结果：9 票同意、
0 票反对、0 票弃权。
   银岭公司资产负债率高于 70%，按照相关法律法规和《公司
章程》规定，公司为其提供担保的议案经董事会审议通过后，尚
需提交股东大会审议。
   上述担保不构成关联交易。
    二、被担保人基本情况
    （一）企业概况
    1、公司名称：韶能集团银岭经贸发展有限公司
    2、成立日期：2006 年 4 月 14 日
    3、注册地址：韶关市武江区沿江路 16 号
    4、法定代表人：赵波
    5、注册资本：人民币 5,000 万元
    6、经营范围：销售：机电产品，机械设备，建筑装饰材料，
金属材料、矿产品（贵重、稀有矿产品除外），有色金属产品（贵
金属除外），五金家电，纺织品，服装，皮革制品，润滑油（不


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设储存），河沙、纸浆、纸浆板、纸及纸制品、煤炭、食品、农
产品、化工产品及化工原料（不含危险化学品）；货物及技术进
出口：普通货运（在许可证许可范围内及有效期内经营）；计算
机信息技术咨询；电子商务；粮食收购和销售（以上经营项目法
律、法规或者国务院决定规定在登记前须报经有关部门审批的项
目除外）。
    7、与公司关系：银岭公司为公司全资子公司。
   （二）基本财务信息
                                                    单位：万元
    财务指标        2017 年 12 月 31 日     2018 年 9 月 30 日
    资产总额                    22,379.56             21,456.54
    负债总额                    15,602.72             16,027.24
       净资产                    6,776.83              5,429.30
                        2017 年度           2018 年前三季度
    营业收入                    71,650.28             24,433.58
    利润总额                     2,182.63                169.15
    注：2018 年相关财务数据未经审计。
       （三）银岭公司非失信被执行人。
       三、担保协议的主要内容
    本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以协议为
准。
       四、董事会意见
    （一）目前银岭公司部分授信期限已届满，拟继续申请授信，
公司董事会同意为其申请银行授信提供担保。
    （二）银岭公司为公司全资子公司，公司对其日常经营拥有

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控制权，本次担保符合相关法律法规和《公司章程》的规定，风
险可控。
    五、独立董事意见
   公司独立董事认为本次担保事项符合相关法律法规和《公司
章程》的规定,风险可控，同意提供担保。
    六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止目前，公司对外担保总额为 94,164.55 万元（不含上述
拟提供的担保），占 2017 年 12 月 31 日归属母公司净资产的
21.25%；包含上述全部担保后，公司对外担保总额累计为人民币
124,164.55 万元，占 2017 年 12 月 31 日归属母公司净资产的
28.02%。
    公司的上述担保全部为对控股子公司及全资子公司的担保，
不存在违规担保的情况。
    七、备查文件
    （一）公司第九届董事会第十次临时会议决议；
    （二）独立董事关于全资子公司韶能集团韶关市银岭经贸发
展有限公司及全资子公司韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公
司银行申请授信额度提供担保的独立意见。
    特此公告。




                          广东韶能集团股份有限公司董事会
                                2018 年 11 月 29 日




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