股票简称：韶能股份   股票代码：000601      编号：2019-006



                 广东韶能集团股份有限公司

             第九届监事会第七次会议决议公告



  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任



    一、监事会会议召开情况

    （一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于

2019 年 1 月 20 日以书面方式发出了关于召开第九届监事会第七

次会议的通知。

    （二）公司第九届监事会第七次会议于 2019 年 1 月 30 日在

公司 18 楼会议室如期召开。

    （三）本次会议应到监事五名，实到监事五名，分别为欧德

全、程靖刚、林东军、李国强、郭景彤。

    （四）本次会议由监事会主席欧德全主持。

    （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符

合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：

    《关于修订广东韶能集团股份有限公司内部审计制度的议

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案》

    具体内容详见公司于 2019 年 1 月 31 日刊登在巨潮资讯网的

公告。

       表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

    特此公告。




                             广东韶能集团股份有限公司监事会

                                     2019 年 1 月 31 日




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