股票简称：韶能股份     股票代码：000601   编号：2019-010


                广东韶能集团股份有限公司
           2019 年第一次临时股东大会决议公告


 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任


       一、重要提示
    （一）本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
    （二）本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
    （三）本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计
票。
       二、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2019 年 2 月 18 日下午 14:50
    （2）网络投票时间：
    互联网投票系统投票时间：2019 年 2 月 17 日下午 15:00 至
2019 年 2 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
    交易系统投票时间：2019 年 2 月 18 日上午 9:30—11:30，
下午 13:00—15:00。
    2、现场召开地点：广东省韶关市武江区沿江路 16 号公司
25 楼会议室。
    3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

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    4、召集人：公司第九届董事会。
    5、主持人：陈来泉董事长。
    6、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
    （二）会议的出席情况
    参加会议的股东总体情况：
   参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 23 人，代表股
份 467,121,628 股，占公司股份总数的 43.2299%；其中出席本
次会议持有公司 5%以下股份的股东（即中小投资者，不含公司
董事、监事、高管）及代理 10 人，代表股份 63,840,954 股，占
公司股份总数的 5.9082%。
   1、现场会议股东出席情况：
   出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 代 理 人 共 计 13 人 ， 代 表 股 份
240,779,517 股，占公司股份总数的 22.2830%；
   2、网络投票情况：
   通过网络投票的股东 10 人，代表股份 226,342,111 股，占
公司股份总数的 20.9469%。
   公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师
出席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审
议通过了以下议案：
    《关于为控股子公司翁源致能生物质发电有限公司申请银
行授信提供担保的议案》
    （一）表决情况：赞成 465,649,128 股，占参加本次会议有

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效表决权股份总数的 99.6848%；反对 1,472,500 股，占参加本
次会议有效表决权股份总数的 0.3152%；弃权 0 股，占参加本次
会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况
如下：
    赞成 62,368,454 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东有效表决权股份总数的 97.6935%；反对 1,472,500 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的
2.3065%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有
效表决权股份总数的 0%。
    （二）表决结果：通过。
    四、律师出具的法律意见
    （一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）
律师事务所
    律师：王学琛、林映玲
    （二）律师见证结论意见：
    本次会议由北京市康达（广州）律师事务所委派律师到会见
证并出具《法律意见书》。北京市康达（广州）律师事务所委派
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员
的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合
《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《股东大会规则》、
《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司
《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
    五、备查文件
    （一）广东韶能集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东

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大会决议；
    （二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东韶能集团股
份有限公司 2019 年第一次临时股东大会法律意见书。
    特此公告。




                         广东韶能集团股份有限公司董事会
                                 2019 年 2 月 18 日




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