股票简称：韶能股份   股票代码：000601      编号：2019-023



                 广东韶能集团股份有限公司

             第九届监事会第八次会议决议公告



  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任



    一、监事会会议召开情况

    （一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于

2019 年 4 月 15 日以书面方式发出了关于召开第九届监事会第八

次会议的通知。

    （二）公司第九届监事会第八次会议于 2019 年 4 月 25 日在

公司 18 楼会议室如期召开。

    （三）本次会议应到监事五名，实到监事五名，分别为欧德

全、程靖刚、林东军、李国强、郭景彤。

    （四）本次会议由监事会主席欧德全主持。

    （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符

合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：

    （一）2018 年度报告及摘要

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    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在巨潮资讯网及《证

券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司 2018 年度报告》

及摘要。

    监事会审议了公司 2018 年度报告，并发表了如下审核意见：

    1、2018 年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公

司章程》的各项规定；

    2、2018 年度报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交

易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司

2018 年度经营管理和财务状况等内容。2018 年度报告真实、准

确、完整。

    3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议

的人员违反保密规定的行为。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （二）2018 年度监事会工作报告

    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在巨潮资讯网及《证

券时报》披露的《2018 年度监事会工作报告》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （三）2018 年度财务决算报告

    具体内容详见公司 2018 年度报告第二节中关于公司主要财

务指标部分内容。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （四）2018 年度利润分配预案

    经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公

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司（母公司）2018 年度实现净利润 387,552,075.19 元，提取净

利润的 10%即 38,755,207.52 元为法定盈余公积金，提取净利润

的 10%即 38,755,207.52 元为任意盈余公积金。

    公司 2018 年度实现净利润在按上述方案分配后，余下

310,041,660.15 元，加期初未分配利润 905,620,863.95 元，扣

除 2017 年计提任意盈余公积金 46,787,154.74 元,扣除分配的

2017 年度现金红利 237,721,367.18 元，2018 年度可供股东分配

利润为 931,154,002.19 元。

    公司 2018 年度利润分配预案为：拟以总股本 1,080,551,669

股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金红利 1.50 元（含税），

需 支 付 现 金 红 利 162,082,750.35 元 ， 剩 余 未 分 配 利 润

769,071,251.84 元暂不分配，结转用于公司以后发展和利润分

配。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

       （五）2018 年度支付给审计单位报酬的议案

    2018 年度支付给审计单位财务审计费用 100 万元、财务审

计以外的其他费用 5.79 万元(差旅费、伙食费)。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

       （六）关于计提资产减值准备的议案

    为真实反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根

据《企业会计准则》等相关规定，经过认真分析及相关测试，公

司对 2018 年合并会计报表范围内相关资产进行计提减值准备处

理。2018 年度公司按规定共计提资产减值准备 13,256,851.83

                              3
元，转回以前年度计提的坏账准备 0 元。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （七）关于会计政策变更的议案

    监事会认为：根据财政部修订和颁布的企业会计准则的相关

规定，公司依法对会计政策进行了变更。本次会计政策变更符合

财政部的相关规定及公司实际情况，相关决策程序符合有关法律

法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；

本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本

次会计政策变更。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （八）关于续聘会计师事务所的议案

    2018 年为公司提供年度审计服务的机构是广东正中珠江会

计师事务所(特殊普通合伙)，公司拟继续聘请广东正中珠江会计

师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年年度审计单位，费用为

100 万元。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （九）关于内部控制自我评价报告的议案

    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在巨潮资讯网及《证

券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司 2018 年度内部控

制自我评价报告》。

    公司监事会出具了同意公司 2018 年度内部控制自我评价报

告的意见。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

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    （十）2019 年第一季度报告及正文

    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在巨潮资讯网及《证

券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司 2019 年第一季度

报告全文》及正文。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

    上述第一至五、八项议案需提交股东大会审议，有关股东大

会召开的具体事宜公司另行通知。

    特此公告。




                          广东韶能集团股份有限公司监事会
                                   2019 年 4 月 25 日




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