韶能股份:第九届监事会第八次会议决议公告2019-04-26
股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2019-023
广东韶能集团股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、监事会会议召开情况
(一)广东韶能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于
2019 年 4 月 15 日以书面方式发出了关于召开第九届监事会第八
次会议的通知。
(二)公司第九届监事会第八次会议于 2019 年 4 月 25 日在
公司 18 楼会议室如期召开。
(三)本次会议应到监事五名,实到监事五名,分别为欧德
全、程靖刚、林东军、李国强、郭景彤。
(四)本次会议由监事会主席欧德全主持。
(五)本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定,会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
(一)2018 年度报告及摘要
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具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在巨潮资讯网及《证
券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司 2018 年度报告》
及摘要。
监事会审议了公司 2018 年度报告,并发表了如下审核意见:
1、2018 年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公
司章程》的各项规定;
2、2018 年度报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交
易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司
2018 年度经营管理和财务状况等内容。2018 年度报告真实、准
确、完整。
3、在提出本意见前,没有发现参与年度报告编制和审议
的人员违反保密规定的行为。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权
(二)2018 年度监事会工作报告
具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在巨潮资讯网及《证
券时报》披露的《2018 年度监事会工作报告》。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权
(三)2018 年度财务决算报告
具体内容详见公司 2018 年度报告第二节中关于公司主要财
务指标部分内容。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权
(四)2018 年度利润分配预案
经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公
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司(母公司)2018 年度实现净利润 387,552,075.19 元,提取净
利润的 10%即 38,755,207.52 元为法定盈余公积金,提取净利润
的 10%即 38,755,207.52 元为任意盈余公积金。
公司 2018 年度实现净利润在按上述方案分配后,余下
310,041,660.15 元,加期初未分配利润 905,620,863.95 元,扣
除 2017 年计提任意盈余公积金 46,787,154.74 元,扣除分配的
2017 年度现金红利 237,721,367.18 元,2018 年度可供股东分配
利润为 931,154,002.19 元。
公司 2018 年度利润分配预案为:拟以总股本 1,080,551,669
股为基数,向全体股东按每 10 股分配现金红利 1.50 元(含税),
需 支 付 现 金 红 利 162,082,750.35 元 , 剩 余 未 分 配 利 润
769,071,251.84 元暂不分配,结转用于公司以后发展和利润分
配。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权
(五)2018 年度支付给审计单位报酬的议案
2018 年度支付给审计单位财务审计费用 100 万元、财务审
计以外的其他费用 5.79 万元(差旅费、伙食费)。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权
(六)关于计提资产减值准备的议案
为真实反映公司财务状况及经营成果,基于谨慎性原则,根
据《企业会计准则》等相关规定,经过认真分析及相关测试,公
司对 2018 年合并会计报表范围内相关资产进行计提减值准备处
理。2018 年度公司按规定共计提资产减值准备 13,256,851.83
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元,转回以前年度计提的坏账准备 0 元。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权
(七)关于会计政策变更的议案
监事会认为:根据财政部修订和颁布的企业会计准则的相关
规定,公司依法对会计政策进行了变更。本次会计政策变更符合
财政部的相关规定及公司实际情况,相关决策程序符合有关法律
法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形;
本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此,同意公司本
次会计政策变更。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权
(八)关于续聘会计师事务所的议案
2018 年为公司提供年度审计服务的机构是广东正中珠江会
计师事务所(特殊普通合伙),公司拟继续聘请广东正中珠江会计
师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年年度审计单位,费用为
100 万元。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权
(九)关于内部控制自我评价报告的议案
具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在巨潮资讯网及《证
券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司 2018 年度内部控
制自我评价报告》。
公司监事会出具了同意公司 2018 年度内部控制自我评价报
告的意见。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权
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(十)2019 年第一季度报告及正文
具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在巨潮资讯网及《证
券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司 2019 年第一季度
报告全文》及正文。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权
上述第一至五、八项议案需提交股东大会审议,有关股东大
会召开的具体事宜公司另行通知。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司监事会
2019 年 4 月 25 日
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