韶能股份:第九届董事会第十三次临时会议决议公告2019-05-07
股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2019-025
广东韶能集团股份有限公司
第九届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、董事会会议召开情况
(一)广东韶能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于
2019年4月28日发出了关于召开第九届董事会第十三次临时会议
的通知。
(二)公司第九届董事会第十三次临时会议于2019年5月6
日上午11:00以通讯方式召开。
(三)本次会议应到董事九名,实到董事九名,分别为陈来
泉、陈琳、肖南贵、陈东佳、胡启金、朱运绍,独立董事苏运法、
张立彦、陈燕。
(四)会议由董事长陈来泉主持。
(五)本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定,会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经审议,全体董事以通讯表决方式通过了以下议案:
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(一)关于向中国银行股份有限公司韶关分行申请授信额度
的议案
2012 年 3 月 2 日公司召开董事会会议,审议通过了《关于
向银行申请借款额度的议案》,公司向中国银行申请授信额度 8
亿元人民币。目前该授信期限已届满,公司拟继续申请授信,授
信额度为 6.3 亿元。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
(二)关于聘任证券事务代表的议案
具体内容详见公司于 2019 年 5 月 7 日在巨潮资讯网及《证
券时报》披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
2019 年 5 月 6 日
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