股票简称：韶能股份   股票代码：000601      编号：2019-035



                 广东韶能集团股份有限公司

           第九届董事会第十五次临时会议决议公告



  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任



    一、董事会会议召开情况

    （一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于

2019年7月11日发出了关于召开第九届董事会第十五次临时会议

的通知。

    （二）公司第九届董事会第十五次临时会议于2019年7月17

日上午11:00以通讯方式召开。

    （三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为陈来

泉、陈琳、肖南贵、陈东佳、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、

张立彦、陈燕。

    （四）会议由董事长陈来泉主持。

    （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符

合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经审议，全体董事以通讯表决方式通过了以下议案：

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    （一）关于向上海浦东发展银行申请授信额度的议案
    公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请借款

授信额度人民币 2 亿元，借款用于补充流动资金、偿还存量融资，

促进业务进一步发展。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    （二）关于向东莞银行股份有限公司韶关分行申请授信额度
的议案。
    公司向东莞银行股份有限公司韶关分行申请授信额度 1 亿
元，借款用于补充流动资金、偿还存量融资，促进业务进一步发
展。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    （三）关于全资子公司韶关宏大精锻科技有限公司增加注册
资本的议案
    议案的具体内容详见公司于2019年7月18日刊登在巨潮资讯

网和《证券时报》的《关于全资子公司韶关宏大精锻科技有限公

司增加注册资本的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    （四）关于为全资子公司韶关宏大精锻科技有限公司申请政
府扶持专项资金提供担保的议案
    议案的具体内容详见公司于2019年7月18日刊登在巨潮资讯

网和《证券时报》的《关于为全资子公司韶关宏大精锻科技有限

公司申请政府扶持专项资金提供担保的公告》。

    公司独立董事出具了同意担保的独立意见。


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表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。




                      广东韶能集团股份有限公司董事会

                              2019 年 7 月 17 日




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