股票简称：韶能股份    股票代码：000601   编号：2019—037


      关于为全资子公司韶关宏大精锻科技有限公司
          申请政府扶持专项资金提供担保的公告


 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任


    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况
    2018 年 2 月 5 日，广东韶能集团股份有限公司（下称“公
司”）召开第九届董事会第九次会议，审议通过了关于投资建设
华南精锻中心一期项目（下称“本项目”）的议案。公司全资子
公司韶关宏大精锻科技有限公司（下称“精锻科技 ”）为实施本
项目申请了 2019 年省级促进经济高质量发展专项资金（下称“专
项资金”）。2019 年 7 月 1 日，本项目的申报获得通过，依法可
取得专项资金 8,000 万元。
    根据韶关市工业和信息化局《关于开展 2019 年省级促进经
济高质量发展专项资金（先进装备制造业发展）以股权投资方式
支持先进装备制造业项目项目尽职调查的委托函》等文件精神，
受韶关市工业和信息化局的委托，广东昆仑信息科技有限公司华
亿信分公司（下称“华亿信”）拟将专项资金 8,000 万元，以股
权投资方式对精锻科技进行投（增）资，促进本项目的发展。
    按照投（增）资方案，本次投资期 3+2 年（后两年根据政策
和本项目实施情况再定），到期后公司按投（增）资额固定收益

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率 2.18%/年向华亿信回购股权。华亿信首期投（增）资 4,000
万元至 5,000 万元，第二期投（增）资 3,000 万元至 4,000 万元，
公司拟以信用保证方式为精锻科技本次申请政府扶持专项资金
的本金及固定收益提供担保。
   （二）董事会审议情况
    2019 年 7 月 17 日，公司召开第九届董事会第十五次临时会
议，审议通过了《关于为全资子公司韶关宏大精锻科技有限公司
申请政府扶持专项资金提供担保的议案》。会议表决结果：9 票
同意、0 票反对、0 票弃权。
    按照相关法律法规和《公司章程》规定，公司为精锻科技申
请政府扶持专项资金提供担保的议案经董事会审议通过后生效，
无需提交股东大会审议。
    上述担保不构成关联交易。
    二、被担保人基本情况
    （一）精锻科技基本信息
    1、企业名称：韶关宏大精锻科技有限公司
    2、成立日期：2018 年 4 月 23 日
    3、注册地点：韶关市武江区沐溪工业园沐溪三路韶能集团
韶关宏大齿轮有限公司行政研发中心 5 楼 511 室
    4、法定代表人：陈昌镇
    5、注册资本：人民币 5,000 万元
    6、经营范围：制造、加工、销售：通用机械零部件、通用
模具；销售：钢材。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动)


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    7、股东及持股情况：精锻科技为公司全资子公司。
    8、精锻科技非失信被执行人。
    （二）基本财务信息
    截止 2019 年 5 月 31 日，精锻科技资产总额 2,947.42 万元，
负债 611.02 万元，所有者权益 2,336.40 万元，资产负债率
20.73%，上述数据未经审计。目前精锻科技正在投资建设华南精
锻中心一期项目（下称“本项目”），尚未产生收入和利润。
       三、担保协议的主要内容
    本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以协议为
准。
       四、董事会意见
    （一）为促进精密（智能）制造业务发展，延伸拓展产业链，
公司董事会同意为精锻科技申请政府扶持专项资金提供信用担
保。
    （二）精锻科技为公司全资子公司，公司对其日常经营拥有
控制权，本次担保符合相关法律法规和《公司章程》的规定，风
险可控。
       五、独立董事意见
    公司独立董事认为本次担保事项符合相关法律法规和《公司
章程》的规定,风险可控，同意提供担保。
       六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止目前，公司对外担保总额为 137,878 万元（不含上述拟
提供的担保），占 2018 年 12 月 31 日归属母公司净资产的 31.12%；
包含上述全部担保后，公司对外担保总额累计为人民币 145,878
万元，占 2018 年 12 月 31 日归属母公司净资产的 32.93%。
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    公司的上述担保全部为对控股子公司及全资子公司的担保，
以及控股子公司对其子公司的担保，不存在违规及逾期担保的情
况。
       七、备查文件
    （一）公司第九届董事会第十五次临时会议决议；
    （二）独立董事关于公司为全资子公司韶关宏大精锻科技有
限公司申请政府扶持专项资金提供担保的独立意见。
    特此公告。




                         广东韶能集团股份有限公司董事会
                                2019 年 7 月 17 日




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