股票简称：韶能股份 股票代码：000601       编号：2019—054


     关于投资建设翁源生物质能发电三期及四期项目的
                       对外投资公告


 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任


    一、对外投资概述
    （一）2017 年 9 月 6 日、2017 年 9 月 26 日，广东韶能集团
股份有限公司（下称“公司”）分别召开第九届董事会第三次临
时会议、第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于与翁源县
人民政府签订生物质发电项目投资合同书的议案》、《关于成立翁
源生物质能发电项目公司的议案》。
    2018 年 10 月 30 日，公司召开第九届董事会第十四次会议，
审议通过了《关于控股子公司翁源致能生物质发电有限公司投资
建设翁源生物质能发电一期及二期项目的议案》，决定投资建设
翁源生物质能发电项目（下称“翁源项目”，共四期，总装机规
模 4×3 万千瓦）中的一期及二期项目。目前一期及二期项目处
于建设阶段，争取在 2019 年底前建成投产。
    2018 年 1 月，公司委托的中介机构编制形成了《韶能集团
翁源生物质发电工程可行性研究报告》，确定了翁源项目中三期
及四期项目具体实施金额等内容。2018 年 11 月 12 日、12 月 6
日，韶关市发展和改革局分别出具了三期项目、四期项目的书面
核准批复。

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    为加快发展生物质能发电业务，公司控股子公司韶能集团翁
源致能生物质发电有限公司（下称“致能公司”）拟投资建设三
期及四期项目。根据项目核准批复，三期及四期项目投资概算分
别为 33,077 万元、21,908 万元，该投资概算仅为概算投资额，
结合公司在建设多个生物质能发电项目过程中积累的项目建设
管理经验，公司在三期及四期项目建设过程中，将抓好成本造价
控制等工作，努力降低投资成本，预计实际投资额将大幅度低于
投资概算。
    （二）本次对外投资已经公司第九届董事会第十九次会议审
议通过，无需提交股东大会审议。
    （三）本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
    二、企业概况
    （一）企业基本信息
    1、公司名称：韶能集团翁源致能生物质发电有限公司
    2、成立日期：2018 年 1 月 23 日
    3、注册地点：翁源县官渡镇翁源经济开发区管理委员会大
楼二楼 7 号办公室
    4、法定代表人：黄小亚
    5、注册资本：人民币 40,000 万元
    6、经营范围：能源开发（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
    7、股东及持股情况：致能公司股东分别为公司、韶关市方
夏商务有限公司，持有致能公司的股权比例分别为 80%、20%。
    8、与公司关系：为公司控股子公司

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    （二）基本财务信息
    截至 2019 年 9 月 30 日，致能公司总资产 33,318.24 万元，
负债总额 18,344.94 万元，净资产 14,973.30 万元。目前致能公
司正在投资建设一期及二期项目，尚未产生收入和利润。
    三、三期及四期项目概况
    （一）建设规模及机组选型
    三期项目与四期项目的建设规模均为 3 万千瓦，每期项目按
照 1 台 130t/h 高温高压生物质能燃料锅炉的性能要求，拟配置
1 台 30MW 抽凝式汽轮发电机组及相应辅属设施。
    （二）厂址情况
    三期项目与四期项目均位于广东省韶关市翁源县官渡镇翁
源经济开发区内。
    （三）燃料供应
    根据燃料调研情况，结合公司已运营生物质能发电厂的燃料
供应模式分析，三期及四期项目燃料来源丰富、供应充足，能满
足发电机组的正常稳定运行。
    （四）项目投资概算
    根据项目核准批复，三期及四期项目投资概算分别为 33,077
万元、21,908 万元，该投资概算仅为初步规划的投资额，结合
公司在建设多个生物质能发电项目过程中积累的项目建设管理
经验，公司在三期及四期项目建设过程中，将抓好成本造价控制
等工作，努力降低投资成本，预计实际投资额低于投资概算。根
据可研报告，三期及四期项目总 投资收益率：9.18%。
    三期及四期项目资金来源分为项目资本金及银行贷款两部
分，其中项目资本金由公司及翁源致能自筹。

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    四、投资的必要性和可行性
  （一）必要性
    能源业务是公司三大战略业务板块之一。为优化业务结构，
壮大清洁能源业务规模、与公司旗下生态纸餐具业务发挥产业协
同效应，进一步提升经营业绩，公司有必要投资建设三期及四期
项目。
    （二）投资项目的可行性
    1、符合产业政策
    生物质能属于清洁可再生能源，发展生物质能发电业务符合
国家产业政策和公司经营战略发展方向。按照国家现行政策，我
国农林生物质能发电项目上网电价全国统一为 0.75 元/千瓦时
（含税）。
    2、上网电量有保障
    作为经济发达的省份，广东省规模以上的工商业企业数量
多，用电需求大。截至 2019 年 7 月 17 日，广东省统调负荷已突
破 1.1 亿千瓦，市场容量大。广东省电力需求旺盛且清洁能源占
比较低，目前公司生物质能发电项目均处于广东省负荷中心，加
上生物质能发电作为清洁能源，享受优先上网政策，公司生物质
能发电上网电量全额消纳有保障。
    3、公司生物质能发电具有竞争优势
    （1）具有规模优势。公司现有生物质能发电装机 18 万千瓦，
装机规模位居全国前列，单个发电项目装机规模全国第一。根据
生物质能产业促进会出具的《2019 全国生物质发电产业排名报
告》显示，公司目前生物质能发电装机规模位于全国第七，其中


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新丰旭能生物质能发电装机容量 12 万千瓦，为目前全国生物质
发电行业装机容量最大的电厂。随着在建翁源生物质能发电一
期、二期项目的投产及公司拟建生物质能发电项目的动工建设、
投产，公司生物质能发电产业规模将进一步壮大，装机规模可达
到全国第三。
    （2）年运营小时高。《北极星电力网》统计数据显示，2018
年我国生物质能发电年运营小时 5,087 小时。2018 年公司生物
质能发电企业机组年运营小时 6,575 小时，高于行业平均水平
29%。2019 年 1 至 9 月，公司生物质能发电企业做好了生产经营
管理，发电机组利用小时在高于行业平均水平基础上，同比有较
大幅度提升。
    （3）公司采用新的燃料收集组织管理模式，比同行业内通
用的散收模式更具优势，既能保障燃料质量及供应，亦能有效控
制燃料成本。
    （4）公司将采用热电联产的运营模式，将生物质能发电与
餐具、造纸制造业务有机结合，形成产业链，实现热、冷、电联
产，使综合能效提高 30%以上，既能提高生物质发电的综合效益，
亦能降低下游餐具等业务的用热成本，提高生态植物纤维板块的
综合竞争力。同时，还可为周边工业园区用热企业提供高质量的
蒸汽及其他热能，增加效益。
    4、公司具备投资开发经营生物质能发电项目的产业基础
    自成立以来，公司一直以清洁可再生能源的投资开发与经营
为主营业务，成功建设和经营了多个生物质能发电等清洁能源项
目，积累了丰富的生物质能发电项目建设及运营管理等经验，培


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育并留住一批擅长生物质能发电投资、开发、经营的人才队伍，
具备发展生物质能业务的产业基础。
    5、经测算，生物质能发电产业的经济效益好。
    五、本次对外投资目的、风险及对公司的影响
    （一）目的
    公司本次对外投资的目的，是为进一步优化公司清洁可再生
能源业务结构，通过壮大产业规模，做强做优清洁能源业务。
    （二）风险
    目前我国生物质能发电企业在发展过程中，可能面临以下风
险：一是投资风险。与其他业务相比，生物质能发电业务的单位
投资较大，如未能做好项目前期调研、建设、运营管理等工作，
充分把握发展的有利时机，确保项目按质按期投产及投产后日常
经营管理，可能会存在经营效果不理想的风险；二是如项目选址、
厂区布局不合理或燃料组织不力，可能存在燃料供应不足风险。
    对此，公司对策如下：
    1、公司在投资建设三期及四期项目前，提前做好产业政策
信息的收集、分析等项目调研前期工作，抓住发展机遇，确保投
资决策正确。同时按照《提升经营业绩综合行动方案》的要求，
抓好预算管理，降低成本造价；在项目建设过程中，在确保质量
安全的前提下加快施工，争取项目早日投产；项目投产后，借鉴
公司在运营生物质能发电项目方面取得的经营管理经验，抓好日
常经营管理工作，努力提升经营业绩。
    2、三期及四期项目位于韶关市，周边生物质原料资源丰富。
公司将做好厂区布置、燃料组织等工作，确保三期及四期项目投


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产后燃料收集渠道畅通、供应充足。
    综上，公司投资三期及四期项目风险小，可控。
    （三）影响
    公司本次对外投资将大力拓展生物质能发电业务，进一步壮
大公司清洁能源产业规模、优化业务结构、增强发展后劲、提升
经营效益。
    六、备查文件目录
    公司第九届董事会第十九次会议决议
    特此公告。




                         广东韶能集团股份有限公司董事会
                                   2019 年 10 月 30 日




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