股票简称：韶能股份 股票代码：000601        编号：2020-004


                广东韶能集团股份有限公司
          2020 年第一次临时股东大会决议公告


 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任


    一、重要提示
    （一）本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
    （二）本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
    （三）本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计
票。
       二、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2020 年 1 月 9 日下午 14:50
    （2）网络投票时间：
    互联网投票系统投票时间：2020 年 1 月 9 日上午 9:15 至 2020
年 1 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。
    交易系统投票时间：2020 年 1 月 9 日上午 9:30—11:30，下
午 13:00—15:00。
    2、现场召开地点：广东省韶关市武江区沿江路 16 号公司
25 楼会议室。
    3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

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    4、召集人：公司第九届董事会。
    5、主持人：陈来泉董事长。
    6、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
    （二）会议的出席情况
    参加会议的股东总体情况：
   参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 25 人，代表股
份 470,014,227 股，占公司股份总数的 43.4976%；其中出席本
次会议持有公司 5%以下股份的股东（即中小投资者，不含公司
董事、监事、高管）及代理 14 人，代表股份 66,884,144 股，占
公司股份总数的 6.1898%。
   1、现场会议股东出席情况：
    出 席 现场 会 议的 股东 及代 理 人共 计 12 人 ，代 表股 份
240,634,326 股，占公司股份总数的 22.2696%；
   2、网络投票情况：
   通过网络投票的股东 13 人，代表股份 229,379,901 股，占
公司股份总数的 21.2280%。
   公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师
出席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审
议通过了以下议案：
    （一）《关于变更会计师事务所的议案》
    1、表决情况：赞成 469,996,127 股，占参加本次会议有效
表决权股份总数的 99.9961%；反对 18,100 股，占参加本次会议

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有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权 0 股，占参加本次会议有
效表决权股份总数的 0%。
    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况
如下：
    赞成 66,866,044 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东有效表决权股份总数的 99.9729%；反对 18,100 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 0.0271%；
弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权
股份总数的 0%。
    2、表决结果：通过。
    （二）《2019 年度支付给审计单位报酬的议案》
    1、表决情况：赞成 469,996,127 股，占参加本次会议有效
表决权股份总数的 99.9961%；反对 18,100 股，占参加本次会议
有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权 0 股，占参加本次会议有
效表决权股份总数的 0%。
    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况
如下：
    赞成 66,866,044 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东有效表决权股份总数的 99.9729%；反对 18,100 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 0.0271%；
弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权
股份总数的 0%。
    2、表决结果：通过。
    （三）《关于修订公司章程的议案》
    1、表决情况：赞成 469,996,127 股，占参加本次会议有效

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表决权股份总数的 99.9961%；反对 18,100 股，占参加本次会议
有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权 0 股，占参加本次会议有
效表决权股份总数的 0%。
    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况
如下：
    赞成 66,866,044 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东有效表决权股份总数的 99.9729%；反对 18,100 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 0.0271%；
弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权
股份总数的 0%。
    2、表决结果：通过。
    3、关于议案表决情况的说明
    本项议案为特别决议案，获得了出席会议股东或股东代表所
持有选举票总票数的 2/3 以上通过。
    （四）《关于为全资子公司韶关市日昇生物质发电有限公司
通过融资租赁方式融资及申请银行授信提供担保的议案》
    1、表决情况：赞成 469,991,127 股，占参加本次会议有效
表决权股份总数的 99.9951%；反对 23,100 股，占参加本次会议
有效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 0 股，占参加本次会议有
效表决权股份总数的 0%。
    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况
如下：
    赞成 66,861,044 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东有效表决权股份总数的 99.9655%；反对 23,100 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 0.0345%；

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弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权
股份总数的 0%。
    2、表决结果：通过。
    四、律师出具的法律意见
    （一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）
律师事务所
    律师：王学琛、林映玲
    （二）律师见证结论意见：
    本次会议由北京市康达（广州）律师事务所委派律师到会见
证并出具《法律意见书》。北京市康达（广州）律师事务所委派
律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员
的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的
规定，均为合法有效。
    五、备查文件
    （一）广东韶能集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东
大会决议；
    （二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东韶能集团股
份有限公司 2020 年第一次临时股东大会法律意见书。
    特此公告。




                           广东韶能集团股份有限公司董事会
                                  2020 年 1 月 9 日



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