盛达矿业:关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告2017-07-08
证券代码:000603 证券简称:盛达矿业 公告编号:2017-047
盛达矿业股份有限公司
关于召开 2017 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司(下称“公司”)已于 2017 年 6 月 24 日
在《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2017
年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-045),由于本次股
东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式,根据相关规定,现
发布本次股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:2017 年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:公司第八届董事会。公司八届三十五次
董事会审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议
案》。
(三)本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期、时间:
1、现场会议召开时间:2017 年 7 月 10 日(星期一)下午 14:30
2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年
7 月 10 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;
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3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 7
月 9 日下午 15:00 至 2017 年 7 月 10 日下午 15:00。
(五)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
(六)出席会议对象:
1、截止 2017 年 7 月 5 日(股权登记日)下午交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权
参加本次股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出
席(授权委托书附后)。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
(七)现场会议地点:北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 5 楼
会议室。
二、会议审议事项
(一)本次股东大会表决的提案名称
《关于控股子公司受让东晟矿业 70%股权暨关联交易的议案》
(二)披露情况
上述议案具体内容详见公司于 2017 年 6 月 24 日刊登在《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
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公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于控股子公司受让东晟矿业 70%股权暨关
1.00 √
联交易的议案》
四、会议登记等事项
(一)登记方式:
股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式
登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:
1、个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券
帐户卡(如有)、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有
效身份证件、授权委托书(见附件2)、证券帐户卡(如有)、持股
凭证。
2、法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、
法人营业执照副本复印件、证券帐户卡(如有)、持股凭证;委托代
理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法人营业执照副本复印
件、授权委托书(见附件2)、证券帐户卡(如有)。
3、异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记,不
接受电话登记。
(二)登记时间:2017 年 7 月 7 日下午 14:30-17:00。
(三)登记地点:本公司证券部
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登记地址:北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 层,信函上请
注明“2017 年第二次临时股东大会”字样。
(四)联系方式
联系人:代继陈、段文新
联系电话:010-56933771 传真:010-56933779
电子邮箱:shengdadjc020909@163.com
(五)其他事项
本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
公司八届三十五次董事会决议。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一七年七月七日
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附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360603”,投
票简称为“盛达投票”。
2、填报表决意见:本次会议提案为非累计投票提案,填报表决
意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一
次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表
决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投
票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2017 年 7 月 10 日的交易时间,即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 7 月 9 日(现场股
东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 7 月 10 日(现场
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股东大会结束当日)下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办
理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
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附件 2:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人/本公司出席盛达矿业股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名/名称:
委托人股东账户: 持股数: 股
委托人身份证号码/营业执照号码:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托人对下述议案投票指示如下(请在相应的表决意见项下划“√”):
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投
票提案
《关于控股子公司受让东晟矿
1.00 √
业 70%股权暨关联交易的议案》
如果委托人未对上述议案作出具体投票指示,受托人可否按自己决定表决:
□可以 □不可以
委托人(签名或盖章):
法定代表人(签名或盖章):
委托日期: 年 月 日
有效期至: 年 月 日
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