证券代码：000603           证券简称：盛达矿业       公告编号：2017-047


                    盛达矿业股份有限公司
 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）已于 2017 年 6 月 24 日

在《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2017

年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-045），由于本次股

东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，根据相关规定，现

发布本次股东大会的提示性公告。

    一、召开会议基本情况

    （一）股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会

    （二）股东大会召集人：公司第八届董事会。公司八届三十五次

董事会审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议

案》。

    （三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文

件和《公司章程》的规定。

    （四）会议召开日期、时间：

    1、现场会议召开时间：2017 年 7 月 10 日（星期一）下午 14:30

    2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年

7 月 10 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；


                                   1
   3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 7

月 9 日下午 15:00 至 2017 年 7 月 10 日下午 15:00。

    （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司

股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过

上述系统行使表决权。

    （六）出席会议对象：

    1、截止 2017 年 7 月 5 日（股权登记日）下午交易结束后在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权

参加本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出

席（授权委托书附后）。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    （七）现场会议地点：北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 5 楼

会议室。

    二、会议审议事项

    （一）本次股东大会表决的提案名称

    《关于控股子公司受让东晟矿业 70%股权暨关联交易的议案》

    （二）披露情况

    上述议案具体内容详见公司于 2017 年 6 月 24 日刊登在《上海证

券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关


                                2
公告。

    三、提案编码
                                                                备注
    提案编码               提案名称                         该列打勾的栏
                                                            目可以投票
非累积投票提案
                 《关于控股子公司受让东晟矿业 70%股权暨关
    1.00                                                         √
                 联交易的议案》

    四、会议登记等事项

    （一）登记方式：

    股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式

登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

    1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券

帐户卡（如有）、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有

效身份证件、授权委托书（见附件2）、证券帐户卡（如有）、持股

凭证。

    2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、

法人营业执照副本复印件、证券帐户卡（如有）、持股凭证；委托代

理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法人营业执照副本复印

件、授权委托书（见附件2）、证券帐户卡（如有）。

    3、异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记，不

接受电话登记。
    （二）登记时间：2017 年 7 月 7 日下午 14:30-17:00。

    （三）登记地点：本公司证券部

                                      3
    登记地址：北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 层，信函上请

注明“2017 年第二次临时股东大会”字样。

    （四）联系方式

    联系人：代继陈、段文新

    联系电话：010-56933771   传真：010-56933779

    电子邮箱：shengdadjc020909@163.com

    （五）其他事项

    本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投

票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

    六、备查文件

    公司八届三十五次董事会决议。

    特此公告




                                  盛达矿业股份有限公司董事会

                                     二〇一七年七月七日




                              4
附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360603”，投

票简称为“盛达投票”。

    2、填报表决意见：本次会议提案为非累计投票提案，填报表决

意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一

次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表

决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案

以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投

票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2017 年 7 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 7 月 9 日（现场股

东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 7 月 10 日（现场



                               5
股东大会结束当日）下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。




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附件 2：

                              授权委托书


    兹授权委托          先生/女士代表本人/本公司出席盛达矿业股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人姓名/名称：
    委托人股东账户：                         持股数：                      股
    委托人身份证号码/营业执照号码：
    受托人（签名）：         受托人身份证号码：
    委托人对下述议案投票指示如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
                                              备注      同意   反对   弃权
   提案                                     该列打勾
                       提案名称
   编码                                     的栏目可
                                            以投票
 非累积投
   票提案

             《关于控股子公司受让东晟矿
   1.00                                       √
             业 70%股权暨关联交易的议案》

    如果委托人未对上述议案作出具体投票指示，受托人可否按自己决定表决：
    □可以       □不可以


    委托人（签名或盖章）：




    法定代表人（签名或盖章）：




                                             委托日期：        年     月     日
                                             有效期至：        年     月     日


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