证券代码：000603           证券简称：盛达矿业       公告编号：2017-048



                    盛达矿业股份有限公司
          2017年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2017 年 7 月 10 日下午 14:30。

    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的时间为 2017 年 7 月 10 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 7 月 9 日下

午 15:00 至 2017 年 7 月 10 日下午 15:00。

    3、现场会议召开地点：北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 5

楼会议室。

    4、召集人：公司第八届董事会。

    5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    6、会议主持：公司董事、总经理王学武。


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     公司董事长马江河先生因工作原因不能出席并主持本次临时股

东大会，根据《公司章程》规定，经董事会过半数董事推举，由公司

董事、总经理王学武先生主持本次临时股东大会。

     7、本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件和《公

司章程》的规定。

     （二）会议出席情况

     出席本次会议股东总体情况：参加现场会议及网络投票表决的股

东（或股东代理人）共 10 名，代表股份数 342,721,004 股，占公司

总股本的 47.43%。其中，参加现场会议的股东（或股东代理人）共 3

名，代表股份数 305,210,246 股，占公司总股本的 42.24%；参加网络

投票的股东共 7 名，代表股份数 37,510,758 股，占公司总股本的

5.19%。

     公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

     二、议案审议表决情况

     审议通过《关于控股子公司受让东晟矿业 70%股权暨关联交易的

议案》。

     表决情况：同意 342,700,804 股，反对 20,200 股，弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），同意股数占出席本次股东大会有表决

权股份总数的 99.99%。

     其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

合 计 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 以 外 的 其 他 股 东 ） 表 决 情 况 ： 同 意


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37,490,558 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.95％；反对

20,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.05％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。

    表决结果：本项议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京舟之同律师事务所。

    （二）律师姓名：丁灿平、成慧。

    （三）结论性意见：公司 2017 年第二次临时股东大会的召集和

召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；出席本次股东大会

的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规

定；本次股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。

    四、备查文件

   （一）《盛达矿业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

   （二）《北京舟之同律师事务所关于盛达矿业股份有限公司二零

一七年第二次临时股东大会的法律意见书》

    特此公告




                                    盛达矿业股份有限公司董事会

                                        二〇一七年七月十日


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