股票代码：000603         股票简称：盛达矿业          公告编号：2017-054



                      盛达矿业股份有限公司
                   八届三十六次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2017 年 8 月 24 日以

现场和通讯表决相结合的方式召开了八届三十六次董事会，本次会议

通知及文件于 2017 年 8 月 19 日以邮件的方式发出。会议应参加表决

董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次会议的召集、召开和表决程

序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表

决形成如下决议：

       一、审议通过《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》

    表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

    二、审议通过《关于制定公司<期货套期保值业务管理制度>的议

案》

    具体内容详见与本决议同日披露的《盛达矿业股份有限公司期货

套期保值业务管理制度》。

    表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

    三、审议通过《关于控股子公司开展期货套期保值业务的议案》

       具体内容详见与本决议同日披露的《关于控股子公司开展期货套


                                   1
期保值业务的公告》。

    表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

    特此公告




                            盛达矿业股份有限公司董事会

                                 二〇一七年八月二十四日




                             2