盛达矿业股份有限公司
                               章程修正案

       盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2018 年 1 月 13 日召

开八届四十次董事会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，

该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

       本次《公司章程》具体修订内容对照如下：

              修订前内容                                 修订后内容

第二条 盛达矿业股份有限公司系依照《公司    第二条 盛达矿业股份有限公司系依照《公司

法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以   法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以

下简称“公司”）。公司经广东省经济体制改   下简称“公司”）。公司经广东省经济体制改

革委员会粤股审[1994]110 号文批准以定向     革委员会粤股审[1994]110 号文批准以定向

募集方式设立，在广东省揭西县工商行政管     募集方式设立，在广东省揭西县工商行政管

理局注册登记，取得营业执照。二〇一二年     理局注册登记，取得营业执照。二〇一二年

五月三十日在北京市工商行政管理局重新登     五月三十日在北京市工商行政管理局重新登

记注册，营业执照号为 500000000000897。     记 注 册 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为

                                           911100002311243934。

第六条 公司注册资本为人民币 722,625,223    第六条 公司注册资本为人民币 689,969,346

元。                                       元。

第十九条 公司的股份总数为 722,625,223      第十九条 公司的股份总数为 689,969,346

股，公司的股本结构为：普通股 722,625,223   股，公司的股本结构为：普通股 689,969,346

股。                                       股。

       除以上修订内容外，《公司章程》其他内容不变。



                                              盛达矿业股份有限公司董事会

                                                  二〇一八年一月十四日